加拿大在收到欧洲刑警组织的提示后，从TradeOgre没收了4000万美元的加密货币

加拿大当局从加密货币交易所TradeOgre处查获了创纪录的4000万美元加密货币。这是该国迄今为止最大的加密货币查获，发生在皇家加拿大骑警经过一年的调查之后(RCMP)。

当局在2024年6月根据来自欧洲刑警组织的线索开始对TradeOgre进行调查。

加拿大查获4000万美元的加密货币

加拿大皇家骑警(RCMP)确认从加密货币交易所TradeOgre查获了4000万美元的加密货币。这是该国迄今为止最大的加密货币查获，超过了2023年当局查获的与暗网芬太尼贩卖网络相关的1300万美元比特币案件，突显了此次查获的规模。此行动导致TradeOgre的完全拆除，这是加拿大执法机构首次完全关闭一家加密货币交易所。该平台一直在没有适当注册的情况下运营，并未能识别其客户。

一个重要的提示

此次查封是在2024年6月启动的一项为期一年的调查后进行的，调查是由欧洲刑警组织（Europol）向加拿大皇家骑警（RCMP）洗钱部门提供线索后发起的。RCMP与其金融和网络犯罪单位合作，并利用区块链分析平台Arkham Intelligence的服务，追踪在交易所上的非法资金流动。有关当局指控犯罪组织利用该平台进行洗钱。RCMP还表示，TradeOgre未能作为货币服务业务在Fintrac注册，违反了加拿大法规，并且未能完成客户尽职调查(KYC)检查。

根据当局的说法，流经TradeOgre的大部分资金是犯罪来源，并指出匿名性是该平台的关键特征之一。TradeOgre成立于2018年，向用户提供以隐私为中心的代币，如门罗币。因此，它吸引了希望获得匿名性和最小监管的用户。该平台简约的界面和缺乏KYC要求使其在一小部分交易者中非常受欢迎。然而，它也引起了执法机构的注意。

扣押是如何进行的

关于该平台的猜测始于七月，当时它的X账户和网站下线。这促使用户怀疑他们是否陷入了退出诈骗。区块链侦探还注意到与该平台相关的资金被转移到带有消息的比特币交易钱包中。一条消息写道，

“由皇家骑警控制的加密资产。”

这引发了人们的猜测，认为当局已经介入并接管了该平台。加拿大皇家骑警在周四确认，这些编码消息是真实的，是针对TradeOgre的行动的一部分。

“这标志着加拿大历史上最大规模的加密资产没收。”

当局表示，从平台恢复的数据将被分析，随之而来的是刑事指控。

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