北京OTC老板宋世杰因诈骗失去英美资产

关于宋世杰的最近执行案件今天在2025年9月5日浮出水面。他曾是北京最大的场外(OTC)保证金交易大佬。财新报道，世杰已经向英国和美国当局交出了近2亿人民币。这大约是2750万美元的资产！让我们从更近的角度来看待这个问题：

英国扣押伦敦资产

英国国家犯罪局(NCA)确认没收了大约1.61亿人民币(，相当于2270万美元)的财产，属于宋。这些包括：

• 威斯敏斯特豪宅。
• 六个公寓在亨顿
• 英国银行账户中的资金

通过伦敦房地产市场洗钱也引起了监管机构的关注，这个案例突显了该城市如何成为高价值金融犯罪的中心。在大西洋的另一边，美国官员针对Shijie的加密货币资产展开了行动。2025年3月，佛罗里达州奥兰多的法庭文件描述了Song如何失去了三个包含1000万USD的Binance账户。

加密欺诈链接

这个案件尤其有趣，因为它展示了古老金融欺诈与加密欺诈的交汇。宋某在中国涉及非法证券交易和场外保证金贷款。此外，世界也发现自己卷入了“杀猪盘”加密诈骗，这在过去几年中经历了大规模的全球扩张。

美国统计数据显示，与"杀猪盘"骗局相关的投资诈骗在2023年造成的损失达到39亿美元，自2019年以来增长了近2000%。宋的Binance账户被冻结这一事实表明，执法机构现在可以更轻松地追踪和没收与此类活动相关的加密资产。

为什么世界案例很重要？

• 资产价值：这是近年来最大的一起与加密货币相关的跨境诈骗，价值超过3200万美元。
• 国际合作：此外，英国国家犯罪局、美国法院以及与中国公安部的联合行动都帮助将针对非法金融流动的为数不多的三方行动之一提上日程。
• 聚焦猪肉诈骗：通过将此案与全球受害者也受害的骗局联系起来，监管机构进一步揭示了加密领域最有害的欺诈趋势之一。

此案将影响全球的监管趋势。MiCA框架已经增强了欧盟内部的控制，而美国的监管机构也施压交易所改善合规性。中国的角色也表明北京现在更愿意与其他国家合作，以应对资本外流和非法加密活动。