委內瑞拉人被控利用加密貨幣洗錢10億美元

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一名委內瑞拉人在美國被指控參與一項規模約10億美元的非法資金洗錢計劃，該計劃利用加密貨幣進行操作，這是涉及加密貨幣和大規模可疑金融流動的最重大調查之一。美國弗吉尼亞州東區檢察官辦公室發布了這一信息。

刑事起訴書指出，被告人Jorge Figueira（59歲）利用一個複雜的銀行帳戶、加密錢包、數字資產交易所和空殼公司網絡來轉移和隱瞞資金的來源和目的地，根據司法部獲得的司法文件。

根據起訴書，Figueira據稱將非法資金轉換為加密貨幣，並通過一系列數字錢包轉移這些代幣，試圖向執法機構隱瞞資金的真實性質。該計劃涉及向流動性提供商發送加密資產以兌換美元，然後這些美元被存入由他控制的銀行帳戶，最後被轉給最終受益人，包括來自哥倫比亞、中國、巴拿馬和墨西哥的個人和公司。

聯邦調查局(FBI)調查人員將該操作描述為一種行為，“對金融體系和公共安全構成深刻威脅”，強調了使用加密錢包來掩蓋全球交易的做法。

由FBI與弗吉尼亞州亞歷山德里亞檢察官辦公室聯合進行的調查詳細說明，超過10億美元的資產流經了該案件涉及的錢包網絡，大部分資金通過加密貨幣交易平台進入。被告人面臨最高20年監禁的指控，被控洗錢陰謀，聯邦法官將根據美國處罰指南和其他相關法律因素決定判決。

當局強調，這種規模的洗錢操作不僅便利跨國犯罪組織的活動，而且如果不被發現和制止，還可能破壞合法的金融體系。對Figueira的訴訟由美國助理檢察官Catherine Rosenberg進行，該案仍在進行中，被告人正在等待聯邦法院的初步聽證會。