奧地利：法院判決五名被告涉及價值2160萬美元的重大EXW詐騙案

克拉根福特地方法院對五名涉及EXW代幣及EXW錢包詐騙計畫的個人作出了具有重大意義的判決，這是奧地利歷史上最重要的加密貨幣詐騙刑事案件之一。在經過為期十二個月、六十天的聽證會後，法院認定被告策劃了一個複雜的騙局，造成約2000萬歐元（合2160萬美元）的損失。

詐騙計畫的細節

該計畫根基深厚、結構複雜。2019年推出的EXW錢包，運作如一個高級的加密貨幣庞氏騙局，並帶有多層次營銷（MLM）元素。組織者承諾潛在投資者每日回報率介於0.1%至0.32%，利用區塊鏈技術的複雜性來迷惑較不熟悉的投資者。

詐騙策略遠不止於代幣本身。惡意份子利用EXW品牌推出平行事業：房地產中介和汽車租賃公司，營造出商業穩健和多元投資的假象。同時，EXW代幣本身並不具有任何實質價值或經濟基礎。

受害者的驚人數字

損失範圍令人震驚：至少有40,000名投資者被詐騙。許多受害者誤以為自己投資的是合法的加密貨幣項目，卻不知這是一場純粹的掠奪行動。

崩潰與品牌重塑

該計畫於2020年崩潰，但犯罪者並未停止其非法活動。相反，他們以新名稱“Exchange World”重新推出同一詐騙行動，試圖吸引一波對背後犯罪歷史一無所知的新受害者。

詐騙者的奢華生活

被騙取的資金用於支持奢華生活。該計畫的運作基地位於杜拜，這裡是國際犯罪網絡的中心。被告身邊擺滿了豪車、私人噴射機，進行跨洲旅行，並在阿聯酋的高端夜店舉行奢華慶典。

他們的住所也反映出掠奪心態：裝飾豪華、內有活鯊的游泳池，以及散落在住所中的鞋盒裡堆積的現金。大量犯罪資金被轉移到奧地利，形成一個過度消費的循環。

判決結果

奧地利法官根據各被告在犯罪結構中的責任不同，作出了不同的判決。兩名被告因在策劃和協調該計畫中的核心角色，被判處五年監禁。另外兩名被告被判處三十個月監禁，其中二十一個月緩刑，並有三年的緩刑期。一名第五被告則獲得十八個月的緩刑判決。

在審判過程中，被告試圖將自己描述為失控的合法企業家，但法院明確駁回了這一說法，認為詐騙計畫從一開始就已經策劃好，並不存在真正為投資者創造利潤的意圖。

聯合創始人與調查進展

Benjamin Herzog 和 Pirmin Troger 被認定為EXW錢包的主要聯合創始人之一，已於2023年9月認罪，並判處相同的五年監禁。Pirmin Troger 與 Herzog 一起，從2019年起就負責該計畫的技術和運營。

第三位聯合創始人 Manuel Batista 目前仍在逃，受到國際追捕，這是調查尚未結束的一章。

加密貨幣詐騙的擴散現象

此奧地利案件並非孤例，而是全球趨勢的體現。針對加密貨幣投資的詐騙案件呈指數級增長，犯罪分子系統性地利用高額回報的誘惑和區塊鏈技術的複雜性來欺騙投資者。

多個司法管轄區的監管機構正大幅加強打擊這些非法活動的行動，以期保護投資者並維持數字市場的信任。

其他重要判決

十月，法國啟動了一宗涉及二十人的刑事案件，指控他們竊取投資者三千萬美元，冒充加密貨幣投資推廣者。幾天前，一名印度公民被判處五年監禁，原因是他通過偽造交易平台，竊取超過兩千萬美元。

在美國的一個獨立案件中，一個地方法院命令Ponzi騙局“Focount”的推廣者向受害者支付超過360萬美元的賠償金，並判處24年監禁。

儘管司法系統的懲罰越來越嚴厲，犯罪份子仍堅持運作。根據FBI的數據，2023年與加密貨幣和數字資產相關的詐騙損失超過56億美元，比去年增長45%。

愛爾蘭國家警察在八月表示，超過45%的投資詐騙案件涉及加密貨幣，顯示這些詐騙在西方發達經濟體中的滲透程度。