印度金融犯罪执法局(ED)在一项反洗钱调查中突击搜查卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦及新德里共 21 处地点,揭露一个长期运营的假加密投资平台网络,涉嫌利用高收益诱导、伪造交易网站、盗用名人照片与“专家”形象实施诈骗,并通过加密钱包、P2P 转账、空壳公司及 hawala 非正规汇兑渠道洗钱。ED 表示,该团伙至少自 2015 年以来运作,目标不仅包括印度投资者,也涉及海外受害者。(cryptopolitan)

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