警惕!23歲男子網路釣魚詐騙案曝光,百名加密用戶被騙1600萬美元

【比推】又有大案爆出。美国布鲁克林地区检察官办公室宣布逮捕了一名23岁的本地男子,他因涉嫌精心策划的网络钓鱼诈骗被控31项重罪,涉案金额高达1600万美元。

这位来自希普斯黑德湾的嫌疑人羅納德·斯佩克特被指控一级重大盜竊罪和洗錢罪。他的作案手法相當狡猾——冒充某頭部合規平台的官方代表直接聯繫受害者,謊稱他們的帳戶遭遇黑客威脅,資產面臨風險。接著誘導用戶將加密資產轉到他控制的新錢包裡。

更有意思的是,這哥們轉移資產後還懂得洗錢。他通過加密貨幣混合器、兌換服務和賭博平台把這些"熱錢"轉散了。整個犯罪鏈條從詐騙、轉帳、混幣到變現,環節還挺完整的。据說受害者多達100人。

這個案例給所有人都敲了個警鐘——那些聲稱官方代表主動找你的消息,十有八九是詐騙。正规平台根本不會主動要求你轉帳或確認錢包信息。

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0xTherapistvip
· 14小時前
又来了,天天都有人被钓鱼,我看这年头入圈的新人真该先学会怎么防骗而不是炒币 看好钱包才是王道啊,怎么还有那么多人信陌生人的话 100个人1600万,平均一个人被骗16万?我靠,这得多不长心眼 合规平台官方永远不会主动找你转账,这种常识都没有真该进去思考人生 诈骗链条这么完整还被抓,说明天网恢恢疏而不漏吧 混币器根本洗不干净啊,链上所有操作都有迹可循,这哥们还是太嫩了 我就想知道这100个受害者里有多少是被假的"客服"忽悠的,防不胜防 1600万美元搁2024年都够生活的了,何必干这事呢 钓鱼诈骗这套路已经烂大街了,还有人上当?得亏被抓住了 这事警示所以币圈人,别相信任何陌生人的安全警告,直接拉黑就完事儿
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Ponzi Detectorvip
· 14小時前
百人被骗1600万?這手法太老套了,還有人上當,DYOR真的那麼難嗎 真的,冒充平台方這招每個月都在上演,你說怎麼辦 23歲就能洗得這麼乾淨,有點東西啊 混幣+賭博平台,這哥們功課做得不少,可惜翻車了 這案子說明啥,還是要警惕任何主動找你的"官方" 靠譜的交易所怎麼這麼容易被假冒,平台方得反思 100個受害者...這數字背後都是血淚啊
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链上小透明vip
· 14小時前
卧槽,23歲就能騙1600萬?我得反思一下我這些年幹啥呢
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DAO Therapyvip
· 14小時前
卧槽这手法也太熟悉了,天天都能看到这类信息满天飞 要我说啊,1600万才抓住,前面得骗了多少没被发现的 混币器这套组合拳确实秀,不过最后还是被逮了,说明链上还是能追 100个受害者,这哥们能活这么久真是绝了 你说这年头信任谁啊,连官方都能冒充
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Gm_Gn_Merchantvip
· 15小時前
又是這套老把戲,冒充平台客服騙人...100多個人被騙還真挺離譜的 真的得長點心啦,正规平台根本不會主動找你說帳戶出問題 這哥們23歲就玩這麼複雜的洗錢鏈條,屬實有點東西...但也屬實該抓 誰會真的相信陌生人說的"帳戶被黑"啊,這都2024了 1600萬就這麼沒了,所以說自管好私鑰真的是基本操作 這種case出來得越來越頻繁了,得警惕起來
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