Eddy Alexandre 判決：一宗 $262M 加密貨幣詐騙案在聯邦法院的揭露

紐約聯邦法院對加密貨幣最膽大妄為的詐騙之一施加了沉重一擊。EminiFX的策劃者Eddy Alexandre，現在面臨超過$228 百萬美元的法院命令賠償金，以及九年的監禁——這是從一個起初是教會社區投資機會、最終騙取超過25,000人錢財的暴雷案的毀滅性結局。

從承諾到暴雷：EminiFX時間線

2021年推出時，EminiFX宣傳一個雄心勃勃的願景：一個由所謂的「Robo-Advisor Assisted Account」驅動的自動交易平台，能在加密貨幣和外匯市場中每週穩定獲得5%至9.99%的回報。這個誘人的推銷足以在八個月內吸引超過$262 百萬美元，這成功建立在Alexandre內圈——尤其是他的教會會眾和他在海地社區中的巨大影響力——的信任之上。

但這種信任完全是錯誤的。法院文件揭示，該平台的基礎技術根本不存在。整個運作依靠一個簡單的機制：新投資者的資金被循環用來支付早期參與者，這是龐氏騙局的典型特徵。當調查人員最終審計帳簿時，發現至少有$49 百萬美元的直接損失——資金在該騙局崩潰時徹底消失。

判決與罰款

美國地方法官Valerie Caproni在Alexandre在另一宗刑事案件中認罪後，作出了最新判決。CFTC和檢察官自2022年5月開始協調平行行動，最終確定了刑事定罪和民事詐騙裁決。除了$228 百萬美元的民事賠償令外，Alexandre還被判處$15 百萬美元的追繳——一種法律機制，用來剝奪非法所得。

早前的刑事案件已經判決了$213 百萬美元的賠償要求。法院澄清，任何根據一個命令支付的款項都將抵銷另一個命令下的義務，避免雙重追訴式的財務破壞，同時確保追究責任。

這個案件尤其令人震驚的是，Alexandre在該騙局運作期間個人獲利。調查人員追蹤到他至少提取了$15 百萬美元，用於豪華車輛、信用卡消費和現金提款，而數千普通投資者則一無所有。

追贓努力：緩慢但持續

自2022年以來，法院任命的接收人一直在進行資產追贓的艱難工作。儘管追蹤加密貨幣和國際轉帳的過程複雜，但已取得進展。2024年初，經司法批准的追贓計劃首次分配追回的資金，為受害投資者提供了部分救濟。

對Eddy Alexandre的民事裁決標誌著加密詐騙起訴的一個里程碑，為法院如何處理在弱勢社群中運作的平台型龐氏騙局建立了明確的先例。隨著追贓工作持續進行，它也成為一個嚴峻的提醒：再多承諾的回報也無法合理化忽視基本盡職調查和監管的行為。