法律專家意見：檢察官能否推翻重大加密貨幣庞氏騙局案件中的「寬大」判決？

聯邦檢察官正反擊他們認為過於寬鬆的判決結果，這起涉及大規模加密貨幣挖礦詐騙案共欺騙了全球近50萬受害者。政府已向第九巡迴上訴法院提出上訴，挑戰羅伯特·S·拉斯尼克法官對兩名愛沙尼亞國民判處的$577 百萬美元詐騙案中僅判處監督釋放和罰款的決定——遠低於當局追求的10年監禁。

上訴與判決決定

塞爾吉·波塔彭科和伊凡·圖羅金於二月認罪，承認策劃了華盛頓西區最大規模的詐騙行動之一。拉斯尼克法官判處被告已服刑時間、三年監督釋放，以及各罰款$25,000——一個檢察官認為遠未達到對如此龐大欺騙行為的適當懲罰的判決。政府的通知反對了判決聽證會和拉斯尼克的書面命令。

專家：上訴面臨艱難挑戰

法律分析人士認為，檢察官在推翻此判決時將遇到重大障礙。區塊鏈律師兼Fathom Legal管理合夥人石田莎瑪（Ishita Sharma）解釋說，上訴法院通常會尊重審判法官的裁量權，除非其決定明顯超出合理範圍。“第九巡迴法院通常會審查法官是否正確適用判刑指南，並與國家對詐騙案件的標準保持一致，”莎瑪指出，強調法官還必須平衡寬鬆判決是否削弱對經濟犯罪的威懾力。

Coinque Consulting的納沃達亞·辛格·拉普魯希特（Navodaya Singh Rajpurohit）也表示，儘管表面上結果“異常寬鬆”，拉斯尼克法官提供了詳細的理由。法官特別提到已服刑時間、移民法的複雜性以及賠償考量——這些因素第九巡迴法院可能會仔細審查。“歷史顯示，當法官將裁決與具體且有理有據的論點聯繫起來時，上訴法院很少推翻判決，”拉普魯希特告訴分析師，暗示檢察官在類似案件中成功的機會在該地區司法系統中仍然有限。

為何拉斯尼克法官作出此判決

法官表達了他對外國被告在美國制度下待遇的擔憂。他指出，將被判在愛沙尼亞服刑的條約轉移批准仍不確定，若沒有此類轉移，被告將面臨“顯著更長且更嚴厲”的監禁，甚至可能在遣返前被ICE無限期拘留。在聯邦法官席上任27年期間，拉斯尼克稱這是“他遇過的最困難的判決之一”，反映出此案所揭示的真正系統性緊張。

詐騙規模

從2015年至2019年，波塔彭科和圖羅金通過欺詐性挖礦合約，欺騙了全球44萬人。他們展示了虛假的線上儀表板和偽造的回報，卻沒有實際的挖礦基礎設施。投資者資金反而用於奢侈品購買和通過交易所購買比特幣，以支付早期提款者——這是一個典型的庞氏騙局。被告沒收約$400 百萬美元的扣押資產，用於受害者賠償，標誌著從當局稱之為“有史以來最大規模的詐騙案”中追回的資金。

圖羅金的律師斯佩克特（Spektor）表示有信心第九巡迴法院會維持拉斯尼克的判決，並讚揚原判和隨後的書面說明都公平且詳盡。此結果可能會影響法院在未來判決中如何平衡經濟犯罪的嚴重性與人道主義考量。