根據 Foresight News 報導，德州證券委員會（TSSB）近日就 BG Wealth Sharing LTD 及其關聯的加密貨幣交易平台 DSJ Exchange 發出緊急停止及終止令，指控其透過由 AI 驅動的交易訊號以及多層次行銷（MLM）計畫，向德州投資者招攬未註冊證券，同時承諾高額回報。TSSB 指稱，這些實體使用虛假的獲利儀表板，並阻止投資者提領資金，且要求額外付款。該機構指控他們進行未註冊證券發行、未註冊的經紀自營商活動，以及詐欺性的銷售作法。

根據德州州證券委員會的說法，6 月 3 日監管機關對 BG Wealth Sharing LTD 與 DSJ Exchange PTY Ltd 發布緊急停止並禁止令，鎖定一項涉嫌的加密貨幣投資與多層次行銷（MLM）計畫。該計畫承諾投資人每月 60% 的報酬、99.6% 的交易成功率、本金保障，並可透過招募獎金在數月內成為百萬富翁。 投資人面臨重大提款障礙，包括先收取以帳戶價值計算的 20% 處理費，隨後還會再加收與稅務及帳戶轉移相關的 12% 費用。德州加入華盛頓與夏威夷，對該運作採取正式的州級證券行動；而猶他州與阿拉斯加則發出分別的投資人警示。多個其他州也針對該計畫在各自管轄區的影響作出回應。

根據 The Crypto Times 指出，5 月 5 日，印度喜馬偕爾邦高等法院駁回了 Abhishek Sharma 的保釋申請；Abhishek Sharma 是一宗涉及 5 億盧比加密貨幣 MLM 詐欺的關鍵推動者，影響全國超過 80,000 名投資人。該方案包含虛假平台，包括 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext、

根據 4 月 21 日 MLM 鏈上監控報導，Paradigm 已解除質押約 2.14 百萬枚 HYPE 代幣，價值約為 $88 million；此舉使用了多個相關錢包地址。

Gate News 消息，4 月 2 日，據 MLM 監測，Hyperliquid 早期貢獻者 Loracle 於 20 分鐘前將 45 萬枚 HYPE 從 HyperEVM 轉出，價值約 1550 萬美元，隨後開始出售。目前在 34.801 美元至 35.493 美元價格區間掛出 253861 枚 HYPE 賣單。

Gate News 消息，3 月 22 日，市場行情顯示，SIREN 突破 2.4 美元，24 小時漲幅超 152%，目前市值約 16.5 億美元。據 MLM 監測，過去 24 小時內，有一個地址集群從 Hedgey Finance 轉出 4.846 億枚 SIREN，目前價值約 10 億美元，佔據總供應量的 48.5%。該集群的浮盈已超過 9.5 億美元，SIREN 處於高度控盤狀態。

據MLM監測，最近一個錢包集群在40天內從Galaxy Digital收到了超過352萬枚HYPE，成為最大買家之一，最近一次轉賬為39.5萬枚HYPE。分析師曾猜測該集群可能與Multicoin相關，但未獲證實。

Gate News 消息，3 月 9 日，据 MLM 监测，交易员 Momo 于 3 小时前开设了 15 万枚原油 CL（原油期货合约，约 1550 万美元）的做多仓位，并于 13 分钟前市价平仓全部仓位，当时距离清算价格仅 0.1%。此次波动将 CL 价格压低至 93.7 美元，较常规原油期货价格低约 2.7%。Momo 在交易 OIL 的 2.5 小时内亏损 130 万美元。

PANews 2月25日消息，据MLM監測，Hyperliquid聯創iliensinc發文表示，來自Hyperliquid Labs的17.3萬枚HYPE代幣今日將解質押並於3月6日分配給團隊成員。

BlockBeats 消息，2 月 3 日，根據 MLM 的監測，一個新創建的錢包地址在過去 14 小時內，從 Anchorage 收到了 52.2 萬枚 HYPE（約 1940 萬美元）。  同時，一個被認為屬於 Ribbit Capital 的錢包在約 13 小時前又接收了 19.5 萬枚 HYPE（約 730 萬美元）。