鏈上證據是定罪 3 名恐怖主義資金籌措者的關鍵：TRM Labs

鏈上證據是關鍵因素，促成 2024 年與 2025 年期間在印尼對三名涉嫌資助恐怖主義的個人定罪，反映出法院對鏈上證據價值的評估方式出現明顯轉變。

「TRM 週日表示，印尼法院已證明，數位貨幣證據——錢包位址、交易歷史、鏈上資金流向——不僅具備可採性，還能作為恐怖主義資助起訴的支撐依據。」

TRM 表示，恐怖主義資助網絡偏好將加密貨幣作為首選機制來轉移資金，原因在於主管機關與監管方在以與傳統法幣管道同等程度的審查力度來對待加密貨幣方面行動偏慢，但也指出這種情況正在改變。

根據這家區塊鏈公司說法，印尼當局追蹤到一名被告曾將價值超過 $49,000 的 USDt（USDT）透過 15 筆交易，從一家在地交易所轉移到海外平台，之後資金被導流至與 ISIS 有關的恐怖主義募資行動，地點在敘利亞。

印尼的金融情報團隊以及其反恐警察部門 Densus 88 進行了分析，並將調查結果提交給印尼法院；法院在三起案件中都接受區塊鏈資料作為關鍵證據。

_來源：_TRM Labs

TRM 表示，印尼並非東南亞唯一一個使用區塊鏈分析來緝捕罪犯的國家。

「類似的模式正在整個東南亞出現；各國政府正投資於區塊鏈情報能力，並強化公私部門之間的合作，以因應非法資金風險。」

TRM Labs 表示，新加坡與馬來西亞的金融情報單位，以及執法機關，也在建置追蹤加密貨幣資金流動的技術能力。

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在 4 月 1 日，柬埔寨與中國官員逮捕了 Huione Group 的領導人 Li Xiong；該組織在柬埔寨充當詐騙據點，實施了「活豬式宰割」（pig butchering）詐欺以及其他投資騙局，從全球受害者手中竊取加密貨幣。

Xiong 被引渡至中國；他將面臨詐欺與洗錢的指控。

他的引渡發生在 Chen Zhi 被捕後三個月；Chen Zhi 是 Prince Group 的負責人，該公司運作 Huione Group。

TRM 在 2 月報導稱，非法實體在 2025 年收到了約 $141 billion 美元的穩定幣，創下五年新高。

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