根據TRM Labs最新發布的2026年加密貨幣犯罪報告，2025年非法加密活動達到驚人的$158 十億美元，比2024年的$64.5十億美元增加了145%。這標誌著非法區塊鏈流量的歷史新高。 TRM指出，這一劇烈反彈是在多年穩步下降之後出現的。從2021年的$85.9十億美元，犯罪加密貨幣交易量在2023年降至$73.3十億美元——但在2025年再次激增。
悖論：美元犯罪增加，百分比犯罪減少 TRM的數據揭示了一個轉折點：非法活動的百分比實際上在縮小。 2025年，非法交易僅佔已知加密流量的1.5%，低於2024年的1.7%和2023年的3.5%。同樣，只有2.7%的入境資金流入被標記為可疑錢包，而前一年的比例為2.9%，2023年為6.0%。 這意味著市場的增長速度快於犯罪分子——但他們仍在處理比以往任何時候都多的資金。
俄羅斯領先——僅一個代幣就移動了$72 十億美元 TRM將俄羅斯相關地址識別為2025年非法加密生態系統的主要玩家。
🔹 代幣A757處理了$72 十億美元的非法資金
🔹 錢包群A7額外接收了$39 十億美元 合計佔所有制裁相關交易量的80%以上。 主要參與者包括Garantex、Grinex和A7網絡，並聚焦於一種名為A7A5的盧布支持穩定幣。根據TRM，這種代幣是俄羅斯長期策略的核心，旨在減少對美元的依賴並建立獨立的支付基礎設施。
穩定幣接管——犯罪分子變得更聰明 TRM發現，進入制裁錢包的資金中有95%來自穩定幣——這是戰術適應的明顯跡象。 如今的不良行為者避免主要交易所，而是使用較小、更具風險的平台、私人交易和隱秘的交易工具。
事實上：
🔹 在2020年，這類鏈下服務的交易約為$123 百萬美元
🔹 到2025年，這個數字激增至超過$103 十億美元 他們現在依賴OTC經紀人、地下銀行網絡、亞洲加密賭場和洗錢者，將大量穩定幣轉入受監管的金融系統。
委內瑞拉、中國與暗網——髒錢的去處 TRM還指出一些政府利用加密貨幣規避制裁的案例。
🔹 在委內瑞拉，當局據報依靠加密貨幣來維持國家運作，從薪資到匯款——因為銀行已被冻结。
🔹 在中國，地下托管服務支持詐騙、洗錢和網絡犯罪，監管寬鬆。 同時，非法商品和服務的暗網市場年增長20%。
執法速度加快——TRM更新追蹤模型 TRM強調，犯罪案件的激增並非因為犯罪分子變得更聰明，而是因為執法速度更快。 Beacon Network是一個國際合作平台，現在允許調查人員實時交叉比對錢包、交易和模式。結果：可疑錢包被更快標記。 甚至穩定幣發行商也加入了這一行動。TRM指出，Tether已積極封鎖與恐怖主義、詐騙和黑客有關的錢包，這也解釋了標記穩定幣交易激增的原因。
新方法論：真實風險與假交易量 TRM也改變了風險衡量方式。之前，非法加密貨幣是以整個區塊鏈交易量來計算，但那包括機器人交易、洗盤交易和內部交易，導致數字膨脹，掩蓋真相。 現在，TRM僅將非法流量與真正的、可用的資本比較——即進入或退出持牌VASP(加密交易所、支付提供商等的資金。
這展現了真正的犯罪風險——有多少真實資金落入壞人之手。 他們還剔除了：
🔹 洗盤交易
🔹 剝離鏈
🔹 內部錢包循環 這些活動造成虛假流動，並未增加資本。現已從數據集中過濾。
)十億美元可能只是開始 TRM稱其數據為保守估計。報告未包括：
🔹 事後進入加密貨幣的法幣犯罪
🔹 未經審核或鏈下錢包
🔹 完整的洗錢循環 此外，調查仍在進行中。隨著更多錢包被揭露和制裁更新，實際數字可能會大幅上升。 他們的最後警告：
➡ 加密貨幣犯罪不再是邊緣問題。這是一個快速演變、全球規模的威脅。
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