美國證券交易委員會指控加密貨幣公司涉及$14M 零售投資詐騙

美國監管機構指控多個加密平台和投資俱樂部運行一個以AI為主題的詐騙，誤導散戶投資者並將數百萬資金轉移海外。

美國證券交易委員會（SEC）已對多個與加密相關的實體提起指控，涉及一起大型散戶投資詐騙案。監管機構指控該詐騙計畫挪用至少$14 百萬美元自美國投資者。此案標誌著網路加密推廣相關風險的上升。因此，當局警告投資者保持謹慎。

SEC指控協調AI主題的加密投資詐騙

SEC指控三個涉嫌的加密交易平台和四個投資俱樂部。被點名的平台包括Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd.以及Cirkor Inc.。投資俱樂部則為AI Wealth Inc、Lane Wealth Inc、AI Investment Education Foundation Limited以及Zenith Asset Tech Foundation。根據SEC，這些實體共謀詐騙投資者。

💥突發新聞：

🇺🇸 SEC對3個“加密交易平台”提起指控，涉及一宗$14M 社交媒體詐騙。pic.twitter.com/aRNXDIsYce

— STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) 2025年12月23日

監管機構指控該計畫從2024年1月至2025年1月進行。在此期間，詐騙者透過網路廣告宣傳虛假的加密貨幣機會。社交媒體廣告承諾提供高科技AI交易方法，並保證無風險與持續高回報。

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在取得初步聯繫後，對話據報轉移到WhatsApp群組。在這些群組中，詐騙者冒充經驗豐富的金融專業人士，發布虛假的交易提示和安全代幣發行。結果，投資者被激勵立即存款。

SEC表示，並未進行實際交易。相反，投資者看到的是包含虛假餘額的假儀表板，交易紀錄也被篡改，使其看起來盈利。因此，受害者誤以為投資穩步增長。

當這些投資者試圖提款時，問題出現了。根據監管機構，提款請求引發了新的要求。受害者被要求支付虛假的行政費用，還被指控需支付所謂的稅務清算費用。

儘管支付了這些額外費用，投資者從未收回資金。SEC指控這些費用是用來榨取更多資金的手段。最終，提款從未被處理，損失持續擴大。

資金轉移海外，SEC尋求罰款

SEC估計，至少$14 百萬美元被挪用自美國投資者。調查人員指控資金經由多個渠道轉移，包括國內銀行帳戶和國際電匯。

監管機構認為，這種結構有助於掩蓋資金流向。此案相當複雜，增加了追蹤與追回的難度。與此同時，受害者幾乎無法採取行動。SEC稱這是一宗投資信心詐騙。

為此，SEC正尋求永久禁令，也追究民事罰款。此外，監管機構希望追回被盜資金並加付利息，以補償受害投資者。

除了指控外，SEC還發布投資者警示。該警示提醒投資者警惕來自未知人士的投資建議，並指出群組聊天和訊息應用程式的風險。投資者被建議仔細核查資格。

SEC建議使用其Investor.gov網站，該工具可用於查詢投資產品的註冊狀況，並提供識別詐騙的提示。官員強調，保證回報的承諾仍然是紅旗。

此案凸顯了有關加密詐騙的更大問題。AI主題的行銷越來越普遍，監管機構表示，詐騙者利用新興技術來提升可信度，因此，執法行動預計將持續進行。

總體而言，SEC將投資者保護置於首位。該機構表示，在數位市場中保持警覺仍然必要。隨著加密貨幣的使用增加，監管力度也在加強。此案是打擊詐騙加密投資計畫的更廣泛行動的一部分。