FIU正在向針對主要韓國加密貨幣交易所發布新制裁邁進，原因是反洗錢...

FIU 正在朝着新的制裁措施邁進，因爲主要的韓國加密貨幣交易所面臨日益嚴峻的反洗錢審查。

監管壓力加大，檢查持續進行，罰款可能在多個交易平台上達到高水平。

隨着政策制定者在監管與支持數字資產之間尋求平衡，針對延遲的加密稅收計劃的不確定性加劇。

韓國金融監管機構FIU正在爲主要國內加密貨幣交易所準備新的制裁。此舉是在對反洗錢規則合規性進行廣泛檢查後採取的。

當局旨在解決他們認爲可能威脅到該國虛擬資產市場穩定性的漏洞。

通過檢查順序推進

韓國金融情報單位繼續根據其現場審查的順序處理案件。這個順序將Dunamu排在首位，其次是Korbit、GOPAX、Bithumb和Coinone。檢查員審查了每個交易所的客戶身分識別程序和可疑交易的處理情況。大部分現場審查現已完成，法律評估正在進行中。

監管機構在今年早些時候對Dunamu進行了制裁，原因是發現其違反了《特殊金融交易法》。該措施包括對首席執行官的警告，以及對新客戶存款和取款的臨時暫停。隨後，監管機構確認了一項總計352億韓元的罰款。其餘交易所也正在進行類似的審查，市場預計將以類似的順序作出決定。

潛在延遲和額外審核

Bithumb 可能會在排隊中面臨延遲。官員們對平台的訂單簿操作進行了額外的現場審查。這個過程與 Dunamu 的方法相似，在罰款確定之前，個人和機構的制裁被審查。這一步驟可能會延長監管機構確認最終處罰的時間。今年早些時候，FIU 因接受復印件身分證和未進行適當的 KYC 驗證而對 Upbit 處以罰款。

此外，Upbit在韓國因超過500,000個KYC違規行爲而面臨調查，面臨$34B 罰款和爲期六個月的新註冊暫停。FIU預計將在未來幾個月對Korbit、GOPAX、Bithumb和Coinone作出決定。觀察人士預計調查結果將在各交易所之間保持一致，因爲檢查員評估了相同的反洗錢控制措施。

罰款預期與監管壓力

當局正在準備進一步的制裁，這可能包括個人處罰、機構警告和巨額罰款。市場參與者預計整個集團的財務處罰總額將達到數千億韓元。最終金額將取決於每次違規及其嚴重程度。由於仍有幾起案件未結，FIU不太可能在今年完成其制裁計劃。大多數剩餘的行動可能會延續到明年上半年，這將在全球加大對加密貨幣監管的背景下保持監管壓力的提升。

政策不確定性與行業應對

執法推動恰逢國家加密稅收時間表的不確定性加劇。官員們指出，目前的基礎設施和指導尚未爲2027年的截止日期做好準備。這是在經過多年的規劃、辯論、反復推遲和關於再次延遲的討論之後的結果。

與此同時，政策制定者旨在展示對創新的開放態度。執政黨已成立一個新的工作組，專注於數字資產和區塊鏈政策。該小組打算探索支持發展的措施，同時當局繼續完善監管環境。