#BitcoinVShapedReversalBack

Tether, TRON, TRM Labs Đóng Băng 450 Triệu USD trong Chiến Dịch Trấn Áp Tội Phạm Rộng Rãi Hơn

Đơn vị Phòng chống Tội phạm Tài chính T3, một hoạt động phối hợp giữa Tether, TRON và TRM Labs, đã đóng băng hơn 450 triệu USD tài sản tiền điện tử bất hợp pháp kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2024, với mức tăng 43,9% về kết quả bất hợp pháp bị tịch thu vào năm 2025 so với năm trước.

Cập nhật tháng 5 này cho thấy sự hợp tác ngày càng mở rộng với cảnh sát tại Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và Bulgaria. Nhóm hành động tài chính FATF cũng gọi đơn vị này là mô hình hợp tác công-tư hàng đầu trong việc thực thi pháp luật về tài sản kỹ thuật số.

T3 Mở Rộng Phạm Vi Tại 23 Khu Vực Pháp Lý

Đơn vị này hoạt động tại 23 khu vực pháp lý, bao gồm Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Đức, Brazil và Vương quốc Anh. Kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2024, họ đã phân tích hàng triệu giao dịch trên năm châu lục để xác định các vụ tấn công sàn giao dịch, khai thác lỗ hổng, hoạt động có liên quan đến Bắc Triều Tiên, tài trợ khủng bố, rửa tiền và tội phạm bạo lực.

Các hành động trước đây của T3 bao gồm chiến dịch trấn áp tại Tây Ban Nha, đã thu hồi khoảng 26,4 triệu USD liên quan đến mạng lưới rửa tiền có trụ sở tại Madrid.

Tốc độ phản ứng là mối quan tâm hàng đầu. T3 khẳng định đã đóng băng quỹ trong vòng chưa đầy 24 giờ trong nhiều trường hợp chiếm đoạt tài khoản và tình huống khẩn cấp liên quan đến tội phạm bạo lực.

Đơn vị này cũng hỗ trợ Chiến dịch Lusocoin, một cuộc điều tra của Cảnh sát Liên bang Brazil đã đóng băng hơn R$3 tỷ tài sản tiền điện tử, bao gồm 4,3 triệu USDT, stablecoin hàng đầu của Tether, liên quan đến mạng lưới tội phạm đó.

Tấn Công Wrench và Quỹ Bắc Triều Tiên Nổi Bật

Các vụ việc trong năm nay bao gồm buôn bán ma túy, tài trợ khủng bố, và được T3 gọi là tấn công wrench, thuật ngữ cho các vụ trộm tại nhà, bắt cóc và tống tiền bằng bạo lực nhằm vào các người nắm giữ tài sản tiền điện tử.

Đơn vị này tuyên bố có khả năng khóa ví mục tiêu chỉ trong vài giờ sau khi nhận yêu cầu chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật đã được xác minh. BeInCrypto cũng báo cáo riêng rằng các cuộc tấn công vật lý vào người dùng tài sản kỹ thuật số có thể tăng mạnh vào năm 2026.

Sự công nhận này bắt đầu từ đầu năm khi FATF vinh danh T3, cùng với Mạng lưới Beacon của TRM, là ví dụ điển hình về khung khổ phòng chống tội phạm tài sản kỹ thuật số.

TRM Labs ước tính dòng tiền bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử đạt kỷ lục 158 tỷ USD, do đó việc giám sát và đóng băng quỹ theo thời gian thực trở nên vô cùng quan trọng đối với việc thực thi pháp luật.

“Thành tựu 450 triệu USD này chỉ là bước khởi đầu của những gì T3 có thể làm, vì tác động của nó sẽ tiếp tục phát triển và lớn hơn trong tương lai.” ông Paolo Ardoino, CEO của Tether, phát biểu.