Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa hai sàn giao dịch crypto đăng ký tại Vương quốc Anh — Zedcex và Zedxion — vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đây là lần đầu tiên OFAC chỉ định trừng phạt một sàn giao dịch tài sản số vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của nền kinh tế Iran. IRGC hiện bị Mỹ và Liên minh châu Âu xếp vào danh sách tổ chức khủng bố.
Theo thông báo, hai sàn này có liên hệ với Babak Morteza Zanjani — một doanh nhân Iran từng bị kết án biển thủ hàng tỷ USD từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc sau khi được giảm án và thả khỏi tù, Zanjani tiếp tục tài trợ cho các hoạt động có liên quan đến IRGC.
Bộ Tài chính cho biết Zedcex đã xử lý hơn $94 tỷ giao dịch kể từ khi đăng ký vào tháng 8/2022, và cả hai sàn đều xử lý khối lượng lớn dòng tiền có liên hệ với các đối tác liên quan IRGC. Trước đây, OFAC từng trừng phạt các địa chỉ ví crypto riêng lẻ và các nhà cung cấp công nghệ liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt, nhưng đây là lần đầu tiên toàn bộ một sàn giao dịch bị đưa vào danh sách đen theo khuôn khổ trừng phạt tài chính nhằm vào Iran.
Công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết hai sàn này đã xử lý khoảng $1 tỷ dòng tiền liên quan IRGC kể từ năm 2023, chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của họ, phần lớn thông qua USDT trên mạng Tron.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động crypto của Iran đang bị giám sát chặt chẽ hơn. Một báo cáo khác cho biết Ngân hàng Trung ương Iran đã mua ít nhất $507 triệu USDT, được cho là nhằm hỗ trợ đồng rial đang mất giá mạnh.
Gói trừng phạt lần này cũng nhắm vào các quan chức cấp cao của Iran bị cáo buộc liên quan đến các chiến dịch trấn áp bạo lực nhằm vào người biểu tình, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni Kalagari. Bộ Tài chính Mỹ cho biết riêng trong năm 2025, cơ quan này đã trừng phạt hơn 875 cá nhân, tàu thuyền và máy bay liên quan đến các mạng lưới né tránh trừng phạt của Iran. Công dân Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Schiff cảnh báo rằng chiến lược quảng cáo có thể gây ra các vụ kiện liên quan đến rủi ro Bitcoin
Schiff gắn cờ rủi ro pháp lý trong việc quảng bá STRC
Peter Schiff đã chỉ trích quảng cáo gần đây của Strategy và đặt câu hỏi về cách nội dung này phản ánh các kết quả tài chính liên quan đến cổ phiếu STRC. Ông cho rằng chiến dịch này đưa ra một câu chuyện lối sống quá lạc quan gắn với hiệu quả đầu tư, và rằng những nội dung như vậy mes
CryptoBreaking2giờ trước
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Hoàn tất Thỏa thuận với Kỹ sư FTX Cựu, Áp đặt Thu hồi 3,7 triệu USD
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Hoa Kỳ (CFTC) đã hoàn tất vụ án của mình chống lại cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh, áp đặt 3,7 triệu USD tiền phạt và các lệnh cấm dài hạn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc hợp tác trong các cuộc điều tra gian lận tiền mã hóa.
Coinpedia2giờ trước
CFTC kêu gọi xây dựng quy định rõ ràng cho thị trường dự đoán để tránh “sụp đổ kiểu FTX”
Michael Selig warns that unregulated overseas prediction markets pose significant risks to investors, potentially leading to a collapse similar to FTX. He emphasizes the need for clear regulations to ensure transparency and safety in these markets.
TapChiBitcoin6giờ trước
Quan chức thực thi pháp luật của CFTC: Luật về giao dịch nội gián cũng áp dụng cho thị trường dự đoán
Tin tức Cổng, vào ngày 1 tháng 4, cơ quan quản lý hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho biết giám sát viên thực thi pháp luật David Miller đã phát biểu tại hội thảo của Đại học New York hôm thứ Ba rằng cơ quan này sẽ sử dụng các quyền thực thi hiện có để ngăn chặn hành vi giao dịch nội gián trong các thị trường dự đoán. David Miller cho biết hiện đang có một sự hiểu lầm trên các phương tiện truyền thông chính thống và mạng xã hội rằng các luật liên quan đến giao dịch nội gián không áp dụng cho thị trường dự đoán, và khẳng định rõ ràng rằng quan điểm đó là sai.
GateNews7giờ trước
Vụ giao dịch rửa tiền bằng tiền mã hóa của Mỹ đưa ra tòa khi 3 người bị dẫn độ và 10 người bị buộc tội
Ba giám đốc điều hành crypto bị dẫn độ từ Singapore đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Oakland vào hôm thứ Hai khi các công tố viên Mỹ mở rộng một vụ án rửa giao dịch, hiện đã buộc tội 10 công dân nước ngoài liên quan đến bốn công ty tạo lập thị trường crypto.
Các lần xuất hiện tại tòa đánh dấu bước đi mới nhất trong chiến dịch siết chặt của Mỹ đối với
Cointelegraph11giờ trước
