PANews 1月25日消息,据 India Today 报道,印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员,该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索,涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案,受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金,部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产;截至目前,该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。
印度执法局称,BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台,声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示,这些说法纯属虚构,旨在营造虚假的增长假象,包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Các vị thế Long của tổ chức trên Bitcoin đạt mức cực đoan lịch sử báo hiệu một sự chuyển dịch tiềm năng của thị trường
Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong cách hoạt động của thị trường hiện tại. Phân tích dữ liệu hiện tại về các nhà giao dịch phi thương mại, bao gồm các quỹ phòng hộ và các tổ chức tài chính, cho thấy vị thế đang ở mức cao kỷ lục. Điều này cho thấy hợp đồng tương lai Bitcoin đang ở mức độ chưa từng có
BlockChainReporter40phút trước
Tìm kiếm về Bitcoin về 0 đạt mức kỷ lục. Bây giờ phải làm gì?
Các tìm kiếm của Mỹ về "bitcoin về zero" đã đạt đỉnh điểm giữa lúc BTC giảm xuống gần 60.000 USD, cho thấy sự sợ hãi gia tăng của nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, các xu hướng toàn cầu cho thấy mối quan tâm giảm dần, gợi ý rằng thị trường Mỹ phản ứng mạnh hơn với áp lực trong nước. Sự khác biệt này có thể báo hiệu khả năng phục hồi, mặc dù điều kiện khác với các xu hướng trong quá khứ.
LiveBTCNews1giờ trước
Thực thể nước ngoài bí ẩn chiếm $436M vị trí trong quỹ ETF Bitcoin của Blackrock
Một thực thể offshore ít được biết đến đã bước vào lĩnh vực quỹ giao dịch trao đổi bitcoin giao ngay (ETF) với vị thế $436 triệu đô la, ngay lập tức trở thành một trong những cổ đông tổ chức mới lớn nhất của Quỹ Bitcoin Ishares của Blackrock (IBIT).
Dòng chảy vốn offshore?
Coinpedia2giờ trước