Bitcoin Mất $2,000 Trong 35 Phút, Hơn $132 Triệu Vị Thế Long Bị Xóa Sổ Khi Thị Trường Mỹ Mở Cửa

Biến động giá trị gây lo ngại thị trường

Bitcoin đã chứng kiến một đợt sụt giá đáng kể vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 12, khi thị trường Mỹ mở cửa lúc 10:00 sáng EST. Trong khoảng 35 phút, giá BTC giảm từ $92,473 xuống $90,335, sau đó tiếp tục sâu hơn xuống $89,510 vào khoảng 11:35 đến 11:40 sáng EST. Mức giảm ban đầu là $2,137, tương ứng mất 2.31% giá trị, trong khi từ giá mở cửa đến điểm thấp nhất trong ngày, Bitcoin mất 3.2% (gần $3,000).

Tại thời điểm hiện tại, Bitcoin đang giao dịch ở mức $95.44K, có biến động 24 giờ -1.21%, với khối lượng giao dịch 24h đạt $1.02B và vốn hóa thị trường $1906.55B.

Sự kiện thanh lý quy mô lớn

Đợt giảm giá này đã kích hoạt một loạt các vị thế long bị buộc đóng. Theo báo cáo, hơn $132 triệu vị thế long đã bị thanh lý trong vòng 60 phút sau khi thị trường Mỹ mở cửa. Điều này tạo ra một tác động xung kích lên thị trường, xóa sổ khoảng $40 tỷ từ tổng vốn hóa thị trường.

Ethereum cũng bị ảnh hưởng, hiện giao dịch ở $3.31K với biến động 24 giờ -1.14%, vốn hóa thị trường $399.47B và khối lượng 24h $475.57M.

Phân tích về mô hình ‘thao túng theo giờ EST’

Một nhà phân tích nổi tiếng Bull Theory đã xác định một mô hình tái diễn được gọi là “manipulation lúc 10 giờ sáng EST”. Theo nhận định này, Bitcoin liên tục chứng kiến những cú sụt giá mạnh ngay sau khi thị trường Mỹ mở cửa, tiếp theo là sự phục hồi dần dần trong các giờ tiếp theo.

Bull Theory nhận xét: “Mô hình này quá nhất quán để bỏ qua. Một đợt giảm mạnh trong vòng một giờ sau khi thị trường mở cửa EST, sau đó là phục hồi chậm. Đó là kiểu thực thi giao dịch tần suất cao kinh điển.” Nhà phân tích cho biết hiện tượng tương tự đã xảy ra trong quý II và quý III của năm ngoái.

Nghi ngờ về hoạt động giao dịch tần suất cao

Jane Street, được mô tả là một trong những công ty giao dịch tần suất cao lớn nhất thế giới, được xác định là người chơi chính tiềm ẩn đằng sau những động thái giá này. Công ty này sở hữu tốc độ xử lý và thanh khoản đủ để tác động đến thị trường trong vài phút.

Đáng chú ý, Jane Street đã nắm giữ một vị thế lớn trong Bitcoin Spot ETF của BlackRock (IBIT), hiện đang sở hữu khoảng $2.5 tỷ USD trong tài sản này, đứng thứ năm trong danh sách các vị thế lớn của công ty.

Ảnh hưởng đến các nhà giao dịch

Mặc dù chứng minh thao túng thị trường rất khó khăn, mô hình lặp lại này gây ra mối lo ngại lớn cho cộng đồng giao dịch. Những nhà đầu cơ giá lên (những người đặt cược vào giá tăng) đặc biệt dễ bị tổn thương vì các vị thế long của họ có thể trở thành mục tiêu.

Các cá mập thị trường có thể sử dụng các đợt thanh lý này để ép buộc đóng vị thế, tích lũy Bitcoin ở các mức giá thấp hơn, và tìm kiếm các điểm vào lệnh tốt hơn so với các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đây là một chiến lược được biết đến trong các thị trường tài chính, nơi những người chơi lớn tận dụng thanh khoản để đạt được lợi thế.

Bối cảnh thị trường rộng hơn

Trước khi đợt sụt giá này xảy ra, Bitcoin đã cho thấy dấu hiệu mạnh mẽ khi Quốc hội Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cho phép tiền mã hóa trong các kế hoạch 401(k). Giá đã vượt qua mốc $92,000, tạo ra một tâm lý tích cực trên thị trường EST và các khu vực khác.

Mặc dù hầu hết các loại tiền mã hóa đang nhắm tới khả năng đảo chiều tăng giá dài hạn, các sự kiện như mô hình “thao túng theo giờ EST” nhắc nhở các nhà giao dịch rằng họ cần thận trọng khi quản lý vị thế của mình, đặc biệt là trong các khoảng thời gian có thanh khoản cao.