Cảnh sát Hong Kong thu giữ kỷ lục 2,75 tỷ HKD trong vụ án lừa đảo viễn thông xuyên biên giới lớn

Chính quyền Hong Kong đã có hành động quyết đoán chống lại một hoạt động lừa đảo viễn thông quốc tế, chặn khoảng (2,75 tỷ HKD )USD 3,5 tỷ USD trong các khoản thu nhập tội phạm nghi ngờ. Các tài sản bị phong tỏa bao gồm tiền mặt, vị trí chứng khoán và các chuyển khoản quỹ khác nhau được cho là liên quan đến một mạng lưới rửa tiền tinh vi trải dài qua nhiều khu vực pháp lý.

Quy mô và tính chất của cuộc điều tra

Các tài sản bị phong tỏa bởi cảnh sát Hong Kong đại diện cho một trong những hành động thực thi pháp luật lớn nhất chống lại các vụ lừa đảo viễn thông trong những năm gần đây. Chiến dịch đã phát hiện ra một tổ chức tội phạm quốc tế tinh vi, chuyên về lừa đảo viễn thông và tạo điều kiện cho các hoạt động phạm pháp tài chính. Mặc dù cuộc điều tra chính thức vẫn đang diễn ra và chưa có nghi phạm nào bị truy tố chính thức ở giai đoạn này, chính quyền vẫn tiếp tục theo dõi dòng chảy của các khoản tiền bất hợp pháp qua nhiều kênh tài chính.

Các diễn biến chính

Theo các báo cáo điều tra, mạng lưới tội phạm duy trì các mối liên hệ nghi ngờ với các hoạt động tại Campuchia, với các cáo buộc liên kết sơ bộ với các cá nhân liên quan đến Tập đoàn Prince. Cảnh sát Hong Kong đã ghi chép cẩn thận việc tịch thu tài sản, phân loại nhiều loại tài sản bị phong tỏa bao gồm dự trữ tiền mặt, danh mục cổ phần và chuyển khoản quỹ kỹ thuật số mà các chuyên gia tin rằng bắt nguồn từ các hoạt động gian lận.

Các hoạt động đang diễn ra

Hành động thực thi pháp luật này nhấn mạnh cam kết ngày càng mạnh mẽ của cảnh sát Hong Kong trong việc chống lại các tội phạm tài chính quốc tế. Nhóm điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ và phân tích các mẫu giao dịch để phá vỡ hạ tầng tội phạm rộng lớn hơn. Khi vụ việc phát triển, chính quyền dự kiến sẽ tiết lộ thêm các chi tiết về cấu trúc hoạt động của mạng lưới và phạm vi đầy đủ của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo viễn thông.