Chính phủ Hoa Kỳ Di chuyển $225M USDT Thu giữ từ mạng lưới lừa đảo 'Pig Butchering'

2026-01-07 06:20:11

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Arkham Intelligence cảnh báo về $225M USDT chuyển từ ví liên kết với chính phủ Mỹ Liên kết gốc: https://cryptonews.net/news/security/32236632/ Dữ liệu của Arkham Intelligence cho thấy các ví tiền điện tử liên kết với Chính phủ Mỹ được cho là đã chuyển đi hơn $225 triệu USDT. Các khoản tiền này được cho là đã bị tịch thu liên quan đến các vụ lừa đảo “giết heo” gọi là “pig butchering”.

Số tiền chuyển đi phù hợp gần như chính xác với một vụ tịch thu lớn được công bố bởi Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vào tháng 6 năm 2025. Cơ quan này đã tiết lộ rằng họ đã kiểm soát hơn $225 triệu stablecoin. Các khoản tiền này liên quan đến các vụ lừa đảo crypto quy mô lớn và cũng được xem là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Hơn 400 nạn nhân liên quan

Hành động thực thi pháp luật được tiết lộ vào ngày 18 tháng 6. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự tại tòa liên bang ở Washington, D.C. Đơn kiện cáo buộc rằng các khoản tiền này đã được truy tìm đến một mạng lưới rửa tiền khổng lồ. Mạng lưới này đã được các kẻ lừa đảo sử dụng để vận hành các vụ “giết heo”. Các vụ lừa đảo này thường bắt đầu bằng các mối quan hệ lãng mạn trực tuyến và sau đó dẫn dắt nạn nhân vào các khoản đầu tư crypto giả mạo.

Các hồ sơ tòa án cho thấy Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI đã theo dõi hàng trăm nghìn giao dịch liên quan đến hoạt động rửa tiền này. Các kẻ lừa đảo đã tích cực phân tán số tiền bị đánh cắp qua một mạng lưới ví. Điều này nhằm mục đích che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu của số tiền.

Các cơ quan cho biết đã xác định được hàng chục nạn nhân vào thời điểm đó. Con số này đã tăng lên hơn 400 nạn nhân bị nghi ngờ trên toàn cầu mất tiền vào vụ việc này. Tuy nhiên, số liệu mới nhất vẫn chưa được công bố.

Tether là nhà phát hành stablecoin lớn nhất, USDT, trên thị trường. USDT có vốn hóa thị trường hơn $187 tỷ vào thời điểm báo chí. Trong khi đó, thị trường crypto toàn cầu đã ghi nhận các chỉ số đỏ trong 24 giờ qua sau khi chứng kiến một đợt phục hồi. Vốn hóa thị trường của nó khoảng 3,16 nghìn tỷ USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $137 tỷ.

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.