Ấn Độ đăng ký 49 sàn giao dịch tiền điện tử theo quy định về AML

Nguồn: Coinomedia Tiêu đề gốc: Ấn Độ Đăng ký 49 Sàn Giao dịch Crypto Theo Quy định AML Liên kết gốc: Trong cập nhật lớn về cảnh quan quản lý tiền điện tử của Ấn Độ, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU-IND) đã thông báo rằng 49 sàn giao dịch tiền điện tử đã hoàn thành thành công đăng ký AML tại Ấn Độ cho năm tài chính 2024-25. Trong đó có 45 sàn trong nước và 4 nền tảng offshore đã chính thức phù hợp với quy định chống rửa tiền (AML) của Ấn Độ.

Thông báo này là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực liên tục của chính phủ Ấn Độ nhằm đưa các giao dịch tiền điện tử vào phạm vi pháp lý và chống các tội phạm tài chính như rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Quy trình đăng ký, do FIU giám sát, đảm bảo rằng các sàn này tuân thủ việc ghi chép hồ sơ đúng quy định, báo cáo các giao dịch đáng ngờ và tuân thủ các chuẩn mực minh bạch tài chính. Động thái này càng củng cố cam kết của chính phủ trong việc tích hợp các nền tảng tài sản kỹ thuật số vào hệ thống tài chính rộng lớn hơn.

Hình phạt phản ánh thái độ cứng rắn đối với việc không tuân thủ

Cùng với tiến bộ trong việc tuân thủ, FIU-IND tiết lộ rằng trong năm tài chính trước, họ đã áp dụng các khoản phạt tổng cộng INR 2.8 tỷ (khoảng 33,6 triệu USD). Các khoản phạt này nhằm vào các nền tảng không đáp ứng tiêu chuẩn AML hoặc bỏ qua quy trình đăng ký.

Việc thực thi nghiêm khắc gửi đi một thông điệp rõ ràng: Ấn Độ nghiêm túc trong việc duy trì một môi trường crypto có quy định. Khoảng cách tuân thủ giữa các thực thể đã đăng ký và không đăng ký đang thu hẹp nhanh chóng, và các nền tảng bỏ qua trách nhiệm pháp lý sẽ phải đối mặt với hậu quả nặng nề.

Các sàn offshore hoạt động tại Ấn Độ cũng đã bắt đầu phản ứng, khi nhiều nền tảng trước đó đã nhận cảnh báo hoặc bị cấm vì không tuân thủ các hướng dẫn AML của quốc gia này. Việc đưa vào danh sách đăng ký bốn sàn nước ngoài cho thấy sự hợp tác và nhận thức ngày càng tăng qua các biên giới.

Điều này có ý nghĩa gì đối với hệ sinh thái crypto của Ấn Độ

Sự gia tăng đăng ký AML tại Ấn Độ thể hiện sự trưởng thành ngày càng rõ của ngành công nghiệp tiền điện tử trong nước. Khi việc tuân thủ trở thành điều kiện tiên quyết để hoạt động, người dùng có thể mong đợi an ninh tốt hơn, giảm rủi ro gian lận và tăng cường minh bạch.

Hơn nữa, điều này giúp mở đường cho sự tham gia của các tổ chức và các hướng dẫn rõ ràng hơn từ các cơ quan quản lý như Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI).

Các bước chủ động của Ấn Độ đang được theo dõi chặt chẽ trên toàn cầu như một mô hình tiềm năng cho các nền kinh tế mới nổi muốn quản lý tài sản kỹ thuật số mà không làm nghẽn sáng tạo.