Ấn Độ tăng cường quản lý các sàn giao dịch tiền mã hóa: 49 sàn đã hoàn tất đăng ký, 5 nền tảng lớn được phép hoạt động

【比推】Bộ phận Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã tiết lộ một tập hợp những con số đáng chú ý trong báo cáo hàng năm mới nhất: 49 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký thành công vào khung chống rửa tiền, trong đó 45 là doanh nghiệp địa phương Ấn Độ, 4 nền tảng quốc tế còn lại.

Các nền tảng đã đăng ký cần phải thực hiện nghiêm ngặt một loạt yêu cầu quy định — giám sát theo thời gian thực và báo cáo các giao dịch đáng ngờ, xác định chính xác chủ sở hữu thực tế của ví, theo dõi toàn bộ dòng chảy vốn. Nghe có vẻ như có nhiều yêu cầu, nhưng đây chính là tiêu chuẩn của tuân thủ chống rửa tiền toàn cầu.

Bảng điểm giám sát năm tài chính 2024-25 cũng rất ấn tượng. FIU đã phạt các nền tảng không tuân thủ theo quy định tích lũy 2,8 tỷ rupee, đồng thời thực hiện chặn đối với 25 sàn giao dịch ngoại hải chưa đăng ký bao gồm BitMEX, LBank, Phemex. Điều đáng chú ý là năm nền tảng quốc tế lớn như sàn giao dịch hàng đầu, nền tảng chính thống, v.v. đã hoàn thành đăng ký tuân thủ, vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho người dùng Ấn Độ.

Nhìn về phía trước, FIU dự kiến tiếp tục sâu hoá khung giám sát — yêu cầu tất cả các sàn giao dịch định kỳ thực hiện đánh giá rủi ro, và chấp nhận lọc danh sách bị trừng phạt. Đòn chính sách này đang dần biến Ấn Độ thành một trong những thị trường có hệ thống giám sát giao dịch tài sản tiền điện tử nghiêm ngặt nhất toàn cầu. Đối với những người làm việc trong ngành, tuân thủ không còn là lựa chọn, mà là bài học bắt buộc.