Hiện trường vụ lừa đảo tiền mã hóa: nhóm lừa đảo xuyên biên giới bị kết án 12 năm vì giả danh "đầu tư"

【区块律动】最近 thấy một trường hợp thực tế, đã thức tỉnh tôi. Có một nhóm lừa đảo trên mạng mời mua tiền ảo, đầu tư vào một nền tảng nhất định, nhằm mục đích thực hiện lừa đảo xuyên quốc gia, toàn bộ quá trình đều sử dụng tiền ảo để chuyển tiền, nhằm trốn tránh nguồn vốn. Kết quả ra sao? Tòa án vẫn truy cứu đến cùng.

Vụ án này liên quan đến số tiền lên tới hơn 90.000 USD, quy đổi ra nhân dân tệ hơn 500 vạn, phương thức lừa đảo chính là hai bước: đầu tiên là dụ bạn mua tiền ảo, sau đó hướng dẫn bạn chuyển đến “nền tảng đầu tư” do họ chỉ định. Nghe có vẻ quen không? Bạn bè đột nhiên giới thiệu cho bạn một đồng coin hoặc một “dự án đầu tư lợi nhuận cao”, thì đa số là theo mô hình này.

Tòa án lần này xử rất kiên quyết — bị cáo chính bị tuyên án 12 năm tù giam và phạt tiền. Điều quan trọng nhất là, tòa đã dựa vào bảng lương, bảng thành tích của công ty và các chứng cứ khách quan khác để chính xác xác định số tiền lừa đảo, cho thấy việc thu thập chứng cứ và kết án trong các vụ án kiểu này đã rất chín chắn.

Vì vậy, nhắc nhở các bạn: bất kỳ ai lạ mặt qua phần mềm trò chuyện giới thiệu bạn đầu tư tiền ảo, cơ bản có thể xác định là lừa đảo. Cơ hội đầu tư thực sự sẽ không chủ động tìm đến bạn như vậy. Nếu muốn tham gia vào tài sản mã hóa, nhất định phải qua nền tảng chính thống, xác minh tính xác thực của dự án, đừng để bị “lợi nhuận cao” làm mờ mắt.