Sau cuộc tấn công vào Flow, lượng tiền khổng lồ đang đổ vào và các lỗ hổng rủi ro trong kiểm soát rủi ro trao đổi đã gây ra rủi ro

Flow blockchain sau khi bị tấn công đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường trên thị trường. Theo báo cáo, có một số sàn giao dịch đã tập trung đổ vào hơn 150 triệu token FLOW trong thời gian ngắn, tương đương khoảng 10% tổng cung của đồng tiền này. Số vốn lớn này sau đó đã được chuyển đổi thành nhiều phần, trong đó một phần chuyển đổi thành BTC (giá hiện tại khoảng $91.12K), và hơn 5 triệu USD đã được rút ra trong khoảng thời gian trước khi mạng bị gián đoạn.

Lỗ hổng trong quản lý rủi ro lộ diện Người dùng trở thành bên chịu rủi ro

Quá trình thao tác này đã phơi bày những lỗ hổng lớn trong quy trình chống rửa tiền (AML) và xác thực danh tính (KYC) của các sàn giao dịch liên quan. Một lượng lớn vốn đã được chuyển và rút ra với mức kiểm tra tối thiểu, chuyển gánh nặng rủi ro tài chính tiềm ẩn sang những người dùng bình thường sau này mua FLOW trên các sàn này.

Dữ liệu on-chain cho thấy giao dịch bất thường Quỹ đã yêu cầu làm rõ nhưng chưa nhận được phản hồi

Phân tích chứng cứ cho thấy, thị trường FLOW của sàn giao dịch này có những đặc điểm giao dịch rõ rệt trước và sau vụ tấn công, mô hình giao dịch khác biệt lớn so với hành vi thị trường bình thường. Quỹ Flow đã gửi yêu cầu làm rõ về những hiện tượng bất thường này nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ sàn, điều này làm gia tăng nghi ngờ về nguồn gốc vốn và tính hợp pháp của các giao dịch.

Sự kiện này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng khi lựa chọn nền tảng giao dịch, cần chú ý đến tính toàn vẹn của các biện pháp quản lý rủi ro, cũng như cơ chế ứng phó của nền tảng trong các tình huống khẩn cấp.