Flow an toàn gió lốc sau bí ẩn khoản tiền lớn đổ vào, dữ liệu chuỗi xuất hiện tín hiệu bất thường

Flow quỹ ban gần đây đã phát hành cảnh báo, sau khi các vụ tấn công lắng xuống trong thời gian ngắn, một sàn giao dịch đã ghi nhận một khoản tiền gửi đơn lẻ đáng kinh ngạc — khoảng 1.5 tỷ FLOW tập trung đổ vào, tương đương 10% tổng cung cấp. Theo dữ liệu hiện có, tổng cung FLOW là 1.632.655.676 mã, quy mô khoản gửi này đủ để làm lung lay thị trường.

Dòng chảy vốn và xu hướng đổi thưởng

Sau khi khoản tiền này vào sàn, ngay lập tức xuất hiện các hoạt động phân tán. Một phần FLOW đã được đổi thành Bitcoin (BTC), hiện giá BTC ở mức 91.17K USD. Trước khi xảy ra sự cố mạng, các bên liên quan đã thành công rút hơn 5 triệu USD, hành động rút tiền nhanh này đã thu hút sự chú ý cao độ của ngành.

Các thiếu sót trong quy trình quản lý và giám sát

Điều đáng lo ngại hơn là, vụ việc này đã phơi bày các lỗ hổng nghiêm trọng trong quy trình AML/KYC của sàn giao dịch. Các khoản tiền lớn ra vào không được chặn hiệu quả, rủi ro vô hình chuyển sang người dùng bình thường mua token sau đó, họ không hề biết nguồn gốc số tiền của mình.

Dữ liệu giao dịch bất thường không ai phản hồi

Phân tích chứng cứ cho thấy, thị trường giao dịch FLOW của sàn này đã xuất hiện các dấu hiệu bất thường rõ rệt trước và sau sự kiện. Quỹ Flow đã từng yêu cầu làm rõ về vấn đề này, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Sự im lặng này đã làm sâu sắc thêm nghi ngờ của công chúng về toàn bộ vụ việc.