Belarus giới thiệu kiểm soát chặt chẽ các giao dịch crypto ngang hàng

Cuộc chiến chống hoạt động bất hợp pháp của tiền điện tử đang bước vào một cấp độ mới. Belarus dự định sẽ tái cấu trúc hoàn toàn thị trường giao dịch P2P, cấm công dân thực hiện các giao dịch trao đổi tài sản kỹ thuật số trực tiếp với nhau.

Những gì sẽ thay đổi đối với người dùng tiền điện tử

Trong tuyên bố ngày 2 tháng 7, Bộ Ngoại giao của nước cộng hòa đã thông báo về việc chuẩn bị các sáng kiến pháp lý nhằm hạn chế các hoạt động trao đổi giữa các cá nhân. Thay vào đó, nhà nước dự kiến sẽ chỉ có một kênh hợp pháp duy nhất để chuyển đổi tiền điện tử — thông qua các sàn giao dịch được đăng ký chính thức tại Công viên Công nghệ cao.

Theo lời của cơ quan này, quy trình mới sẽ đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn của các luồng tài chính và làm cho việc rút tiền có nguồn gốc tội phạm trở nên không thể thực hiện được, bằng cách áp dụng các cơ chế kiểm soát tương tự hệ thống trao đổi ngoại tệ hiện tại.

Tại sao chính quyền lại đưa ra các biện pháp như vậy

Thống kê về tội phạm mạng đã trở thành căn cứ cho quyết định này. Từ đầu năm 2023, các cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã ghi nhận 27 trường hợp công dân cung cấp dịch vụ trao đổi tài sản kỹ thuật số không được phép. Tổng thu nhập bất hợp pháp từ hoạt động này ước tính khoảng 22 triệu rúp Belarus (tương đương 8,7 triệu đô la Mỹ).

Bộ cho biết, các kênh P2P đang được tội phạm sử dụng tích cực để rửa tiền bị đánh cắp và tài trợ các tổ chức tội phạm. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, việc bắt buộc phải định tuyến qua các sàn giao dịch chính thức của Công viên Công nghệ cao sẽ tạo ra một môi trường mà hoạt động lừa đảo sẽ trở nên không khả thi về mặt kinh tế.

Sự hoài nghi của cộng đồng tiền điện tử

Thông báo của chính quyền Belarus đã gây ra làn sóng hoài nghi trong cộng đồng tiền điện tử. Các chuyên gia chỉ ra rằng việc hoàn toàn loại bỏ các giao dịch P2P về mặt kỹ thuật là không khả thi, vì các giao dịch trực tiếp giữa các thành viên trong mạng lưới là đặc điểm cốt lõi của blockchain, do người sáng lập Bitcoin Satoshi Nakamoto đặt ra.

Giám đốc công ty Jan3, Samson Mow, lấy ví dụ về Trung Quốc, nơi đã ban hành lệnh cấm tương tự từ năm 2021. Mặc dù cấm hoàn toàn các hoạt động liên quan đến tiền điện tử đối với người dùng cuối, nhiều nhà nắm giữ tài sản kỹ thuật số của Trung Quốc vẫn tiếp tục sử dụng các dịch vụ P2P để giao dịch tài sản của họ, bất chấp các hạn chế của nhà nước.

Bối cảnh chính sách tiền điện tử của Belarus

Các biện pháp hạn chế mới này được xem là một bước ngoặt bất ngờ. Chỉ hai năm trước, vào năm 2022, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký một sắc lệnh định vị đất nước như một người ủng hộ tự do lưu thông tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin. Những thay đổi cực đoan trong chính sách quản lý phản ánh sự gia tăng sự chú ý của các quốc gia đối với các rủi ro của tiền điện tử đối với an ninh tài chính.