Ấn Độ Cục Điều Tra Tội Phạm Tài Chính (ED) đã đột kích 21 địa điểm tại bang Karnataka, Maharashtra và Delhi trong một cuộc điều tra chống rửa tiền, phát hiện ra một mạng lưới nền tảng đầu tư giả mạo hoạt động lâu dài, bị cáo buộc lợi dụng lợi nhuận cao để dụ dỗ, giả mạo trang web giao dịch, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng và hình ảnh "chuyên gia" để lừa đảo, và rửa tiền qua ví tiền điện tử, chuyển khoản P2P, công ty vỏ bọc và các kênh chuyển tiền phi chính thức hawala. ED cho biết, nhóm này ít nhất đã hoạt động từ năm 2015, mục tiêu không chỉ bao gồm nhà đầu tư Ấn Độ mà còn cả nạn nhân ở nước ngoài. (cryptopolitan)