Cơ chế thổi phồng và sụp đổ nhân tạo: cách thức hoạt động của lừa đảo tiền điện tử

Rug Pull thông qua pump và dump là một trong những sơ đồ thao túng phổ biến nhất trên thị trường tiền điện tử. Về bản chất, đây là một cuộc tấn công có tổ chức vào hiệu quả thị trường, nơi một nhóm nhỏ những người tham gia ( thường là những kẻ nội gián hoặc những người nắm giữ sớm của tài sản ) cố tình tăng giá của tài sản kỹ thuật số một cách nhân tạo để thu lợi nhuận.

Giải phẫu của một âm mưu tội phạm

Quá trình bắt đầu bằng việc tích lũy. Các tổ chức viên mua vào khối lượng lớn token, bất kể đó là tài sản tiền điện tử tiêu chuẩn hay NFT, khi giá còn ở mức tối thiểu. Sau đó, giai đoạn tuyên truyền tích cực được khởi động: các dự đoán tích cực được phát tán trên mạng xã hội, tin đồn về các quan hệ đối tác sắp tới và những đột phá công nghệ thường là bịa đặt. Chiến dịch thông tin này thu hút các nhà đầu tư thiếu thông tin, những người bắt đầu mua vào hàng loạt tài sản, hy vọng vào lợi nhuận nhanh chóng.

Điểm quan trọng và sự đảo chiều

Khi nhu cầu tăng lên, giá đạt đỉnh, và chính vào thời điểm này, những người khởi xướng pump bắt đầu một đợt dump lớn - họ bán tháo vị thế của mình ra thị trường. Cơn lũ bán tháo dẫn đến sự sụp đổ giá trị. Những người tham gia muộn, đã mua ở đỉnh, rơi vào bẫy: tài sản của họ mất giá hàng chục phần trăm, trong khi khối lượng giao dịch trở nên không đủ để thoát khỏi vị thế một cách nhanh chóng.

Tại sao điều này nguy hiểm

Các hành động như vậy không chỉ gây thiệt hại cho các nhà giao dịch riêng lẻ mà còn cho toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử. Chúng làm suy yếu niềm tin vào thị trường, làm nản lòng các nhà đầu tư hợp pháp và là lý do để các cơ quan chức năng thắt chặt quy định. Ở nhiều khu vực pháp lý, những hành động như vậy được coi là Rug Pull và có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự.

Thay vì tham gia vào các kế hoạch rủi ro, nên thực hiện phân tích kỹ lưỡng các dự án trước khi đầu tư, dựa vào các nguồn thông tin đáng tin cậy và chỉ đầu tư vào các tài sản có tính hữu ích thực sự và đội ngũ phát triển minh bạch.