Thành thạo giao dịch tiền điện tử: mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu

Giới thiệu về thế giới tiền điện tử

Các tài sản tiền điện tử đã cách mạng hóa các thị trường tài chính, thu hút hàng triệu người tham gia từ các nhà đầu tư cá nhân đến các tổ chức lớn. Tuy nhiên, đối với những ai mới bước vào không gian này, mạng lưới thuật ngữ, nhiều chiến lược có sẵn và tốc độ di chuyển của thị trường có thể trở nên đáng sợ. Nếu bạn đang cân nhắc thực hiện các giao dịch đầu tiên của mình hoặc chỉ đơn giản muốn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của các thị trường này, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua các trụ cột cơ bản của giao dịch tiền điện tử.

Thực sự giao dịch tiền điện tử hoạt động như thế nào?

Giao dịch tiền điện tử là quá trình mua và bán các tài sản kỹ thuật số trên các nền tảng trao đổi để tạo ra lợi nhuận. Điều làm cho các thị trường này khác biệt với các thị trường truyền thống là cách thức hoạt động không ngừng nghỉ: chúng hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, cung cấp cho các nhà giao dịch sự linh hoạt hơn nhưng cũng khiến họ phải đối mặt với những biến động giá liên tục.

Trong hệ sinh thái tiền điện tử có hàng ngàn dự án, tuy nhiên một số như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) chiếm ưu thế trong không gian. Quan trọng là phải làm rõ rằng Bitcoin và Ethereum là tên của các mạng blockchain, trong khi bitcoin (BTC) và ether (ETH) là các tài sản có thể giao dịch trên những mạng này.

Vị trí long và short

Các nhà giao dịch có thể áp dụng hai vị trí cơ bản. Một vị trí “long” có nghĩa là mua một tài sản với dự đoán rằng giá trị của nó sẽ tăng. Ngược lại, một vị trí “short” có nghĩa là bán với hy vọng rằng giá sẽ giảm. Một số nhà đầu tư giữ vị trí của họ trong thời gian dài, trong khi những người khác tìm cách vào và ra khỏi thị trường nhanh chóng, tùy thuộc vào chiến lược cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro của họ.

Các loại cặp giao dịch

Giao dịch tiền điện tử cho phép giao dịch theo hai cách: chống lại các đồng tiền fiat (USD, EUR, v.v.) hoặc chống lại các loại tiền điện tử khác. Các cặp giao dịch cho biết các tài sản nào đang được trao đổi lẫn nhau. Ví dụ, trong BTC/USDT, bạn đang giao dịch Bitcoin chống lại Tether, một stablecoin gắn liền với đồng đô la Mỹ. Trong các cặp như BTC/EUR, nếu Bitcoin có giá 92.175 EUR, bạn cần số tiền đó để mua 1 BTC, mặc dù bạn có thể bắt đầu với các phần nhỏ hơn từ 5 EUR. Các cặp tiền điện tử với nhau như ETH/BTC cho phép trao đổi trực tiếp giữa các loại tiền điện tử, trong đó ether hiện đang được định giá khoảng 0.02285 BTC cho mỗi đơn vị.

Những bước đầu tiên: chuẩn bị để giao dịch

Giai đoạn 1: Học các kiến thức cơ bản

Trước khi đầu tư tiền thật, việc giáo dục bản thân về các khái niệm cơ bản là rất quan trọng. Hãy tìm kiếm tài liệu giáo dục, hướng dẫn và khóa học giải thích thuật ngữ, cơ chế của thị trường và các thực hành phổ biến trong giao dịch tiền điện tử.

Giai đoạn 2: Chọn một nền tảng đáng tin cậy

Chọn một sàn giao dịch cung cấp bảo vệ, uy tín vững chắc, các biện pháp an ninh mạnh mẽ và dịch vụ khách hàng phản hồi nhanh. Đối với người mới bắt đầu, nên bắt đầu với một sàn giao dịch tập trung đã được thiết lập có lịch sử đã được chứng minh. Khi bạn có thêm kinh nghiệm, bạn có thể khám phá các nền tảng phi tập trung (DEX) cung cấp quyền kiểm soát lớn hơn đối với tài sản của bạn.

Giai đoạn 3: Đăng ký và xác minh danh tính

Sau khi chọn nền tảng, hãy tạo tài khoản của bạn bằng cách cung cấp một email hợp lệ và thiết lập một mật khẩu an toàn. Hầu hết các sàn giao dịch yêu cầu xác minh danh tính (KYC) để đảm bảo an ninh và tuân thủ quy định. Bạn sẽ cần cung cấp tài liệu do chính phủ phát hành, bằng chứng cư trú và các tài liệu khác theo yêu cầu.

Bắt đầu giao dịch đầu tiên của bạn

Nạp tiền vào tài khoản của bạn

Sau khi hoàn tất đăng ký, hãy nạp tiền vào tài khoản của bạn. Các sàn giao dịch tập trung cho phép nạp tiền fiat thông qua chuyển khoản ngân hàng, lệnh thanh toán hoặc thẻ tín dụng, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Nếu bạn đã sở hữu tiền điện tử, bạn có thể chuyển trực tiếp chúng vào tài khoản của mình. Hãy nhớ luôn gửi mỗi tài sản đến địa chỉ tương ứng của nó: bitcoin đến địa chỉ Bitcoin, ether đến địa chỉ Ethereum. Gửi đến địa chỉ sai dẫn đến thiệt hại không thể khôi phục.

Đọc sách lệnh

Trước khi thực hiện một lệnh giao dịch, hãy tham khảo sổ lệnh, một bản ghi động theo thời gian thực hiển thị tất cả các lệnh mua và bán. Các lệnh mua (bid) được sắp xếp từ giá cao nhất đến giá thấp nhất, thể hiện sự cầu. Các lệnh bán (ask) đi từ giá thấp nhất đến giá cao nhất, thể hiện sự cung. Phân tích này giúp bạn hiểu được áp lực mua và bán.

Chọn loại lệnh của bạn

Lệnh thị trường: Loại lệnh ngay lập tức nhất. Mua hoặc bán với mức giá tốt nhất có sẵn tại thời điểm đó. Nếu giá ask thấp nhất cho Bitcoin là 100.100 USD và bạn thực hiện lệnh thị trường để mua, bạn sẽ thực hiện theo mức giá đó. Nó nhanh chóng nhưng không cho phép kiểm soát giá chính xác.

Lệnh giới hạn: Bạn đặt một mức giá cụ thể mà bạn muốn mua hoặc bán. Ví dụ, nếu Bitcoin đang giao dịch ở mức 100.000 USD nhưng bạn muốn mua nó ở mức 98.000 USD, bạn đặt một lệnh giới hạn. Nó sẽ chỉ được thực hiện nếu giá đạt đến mức bạn mong muốn. Cung cấp kiểm soát giá nhưng yêu cầu sự kiên nhẫn.

Chiến lược chính trong giao dịch tiền điện tử

Giao dịch trong ngày: giao dịch trong ngày

Chiến lược này liên quan đến việc mở và đóng các vị thế trong cùng một ngày lịch, tận dụng các biến động intraday. Các nhà giao dịch day trading phụ thuộc mạnh mẽ vào phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và ra. Mặc dù có thể mang lại lợi nhuận, nó đòi hỏi sự cống hiến, giám sát liên tục và khả năng quản lý cảm xúc vượt trội. Không được khuyến nghị cho người mới bắt đầu do căng thẳng cảm xúc và tiêu tốn thời gian.

Giao dịch lướt sóng: nắm bắt xu hướng trung hạn

Giao dịch swing tìm cách hưởng lợi từ xu hướng thị trường bằng cách giữ vị trí trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tháng. Khác với giao dịch trong ngày, nó không yêu cầu giám sát liên tục hay dành nhiều giờ trước các biểu đồ. Chiến lược này là dễ tiếp cận hơn cho người mới bắt đầu vì nó cân bằng cơ hội kiếm lợi nhuận với áp lực cảm xúc thấp hơn và linh hoạt hơn về thời gian.

Scalping: lợi nhuận trong tích tắc

Scalping hoạt động trong các khung thời gian cực kỳ ngắn, với các nhà giao dịch vào và ra khỏi các vị trí trong vài phút hoặc thậm chí vài giây. Các scalper khai thác những bất cập nhỏ trong thị trường như chênh lệch giá mua-bán. Mặc dù có khả năng sinh lợi, nó tạo ra biên độ nhỏ cho mỗi giao dịch, đòi hỏi khối lượng lớn hoặc nhiều giao dịch để tích lũy lợi nhuận đáng kể. Không phù hợp cho các trader mới do tính phức tạp về kỹ thuật và căng thẳng về cảm xúc.

HODLing: đầu tư dài hạn

HODLing đại diện cho một triết lý “mua và giữ” nơi các nhà đầu tư mua tiền điện tử với niềm tin vào tiềm năng dài hạn của chúng, giữ chúng trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Chiến lược này là một trong những lựa chọn ít căng thẳng nhất có sẵn. Thích hợp cho những người tin vào các dự án cụ thể và có thể chịu đựng sự biến động trong ngắn hạn. Mặc dù cần kiên nhẫn, nhưng về lịch sử, nó đã mang lại lợi nhuận đáng kể, đặc biệt là trong Bitcoin.

Công cụ phân tích cho những quyết định tốt hơn

Phân tích kỹ thuật: giải thích biểu đồ

Phân tích kỹ thuật là nghệ thuật đọc biểu đồ giá, xác định các mô hình và áp dụng các chỉ báo để dự đoán các chuyển động trong tương lai. Biểu đồ nến đại diện cho giá trong các khoảng thời gian cụ thể ( 1 giờ, 1 ngày, v.v. ). Mỗi nến chứa bốn dữ liệu chính: mở cửa ( giá đầu tiên ), cao nhất ( giá cao nhất ), thấp nhất ( giá thấp nhất ) và đóng cửa ( giá cuối cùng ).

Hỗ trợ và kháng cự: Hỗ trợ là một mức giá mà lịch sử thường thấy giá tìm thấy đáy, với người mua can thiệp để đẩy giá lên. Kháng cự là một mức trần nơi người bán tương tác để đẩy giá xuống. Xác định những mức này giúp dự đoán hành vi trong tương lai.

Chỉ báo kỹ thuật: Có nhiều công cụ như đường xu hướng, trung bình động, Dải Bollinger, Đám mây Ichimoku và Phục hồi Fibonacci tiết lộ các mẫu ẩn và chỉ ra cơ hội vào và ra dựa trên điều kiện hiện tại của thị trường.

Phân tích cơ bản: đánh giá dự án

Phân tích cơ bản đánh giá giá trị nội tại của một dự án tiền điện tử bằng cách xem xét công nghệ cơ bản, trường hợp sử dụng, đội ngũ phát triển, cấu trúc tokenomía và mức độ chấp nhận. Trong tiền điện tử, điều này cũng bao gồm việc xem xét dữ liệu trên chuỗi (số lượng địa chỉ hoạt động, khối lượng giao dịch ), lộ trình phát triển, tin tức dự án, hoạt động cộng đồng và đóng góp của các nhà phát triển.

Bảo vệ vốn của bạn: quản lý rủi ro

Giới hạn thua lỗ

Nguyên tắc cơ bản là không bao giờ giao dịch với tiền mà bạn không thể đủ khả năng để mất hoàn toàn. Sử dụng lệnh dừng lỗ để tự động thoát khi giá giảm xuống mức đã định, từ đó hạn chế tổn thất tiềm năng. Lệnh chốt lời tự động đảm bảo lợi nhuận khi bạn đạt được mục tiêu giá.

Kế hoạch ra mắt

Xác định một kế hoạch thoát ra trước khi vào bất kỳ giao dịch nào. Đặt ra các mục tiêu lợi nhuận và mức lỗ tối đa có thể chấp nhận. Dễ dàng bị cuốn theo sự hưng phấn tăng giá, nhưng một chiến lược thoát ra có kỷ luật bảo vệ bạn khỏi các quyết định dựa vào cảm xúc. Sử dụng lệnh giới hạn để tự động thực hiện các mục tiêu của bạn.

Đa dạng hóa danh mục

Phân bổ đầu tư của bạn giữa nhiều tài sản thay vì tập trung tất cả vào một mã thông báo duy nhất. Giữ các vị trí có kích thước tỷ lệ và cân bằng lại danh mục đầu tư của bạn một cách thường xuyên. Thực hành này giảm đáng kể rủi ro mất mát thảm khốc nếu một tài sản trải qua sự điều chỉnh nghiêm trọng.

Bảo hiểm vị thế

Đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn, việc hedging có nghĩa là nắm giữ các vị thế trong các tài sản liên quan mà được kỳ vọng sẽ di chuyển theo hướng ngược lại với vị thế chính của bạn. Ví dụ, nếu bạn sở hữu 10.000 USD bằng bitcoin, bạn có thể mua một quyền chọn bán với phí quyền chọn cho phép bạn bán BTC của mình với giá 100.000 USD. Nếu giá giảm xuống 80.000 USD, bạn thực hiện quyền chọn để giảm thiểu tổn thất. Nếu giá tăng lên, bạn chỉ mất phí quyền chọn nhưng vẫn có lợi.

Phát triển hệ thống cá nhân của bạn

Chìa khóa là tạo ra cách tiếp cận giao dịch của riêng bạn thay vì sao chép người khác. Mỗi nhà giao dịch có độ chấp nhận rủi ro, vốn có sẵn và mục tiêu khác nhau. Hãy giữ một nhật ký chi tiết ghi lại từng giao dịch, lý do, quyết định và kết quả của bạn. Nhật ký này cho phép bạn xác định các mẫu, học hỏi từ những sai lầm và liên tục hoàn thiện phương pháp của mình.

Kết luận

Giao dịch tiền điện tử mang lại cơ hội đáng kể, nhưng cũng đi kèm với rủi ro lớn. Thị trường tài sản kỹ thuật số đặc biệt biến động, đặc biệt là so với các thị trường truyền thống. Chìa khóa để cải thiện liên tục là duy trì việc học hỏi không ngừng, ưu tiên quản lý rủi ro một cách có kỷ luật trong mỗi quyết định, giữ thông tin về các phát triển trong hệ sinh thái và điều chỉnh chiến lược của bạn khi cần thiết.

Hãy nhớ: giao dịch tiền điện tử không phải là một sự đảm bảo về sự giàu có nhanh chóng, mà là một lĩnh vực cần nghiên cứu, thực hành và điều chỉnh liên tục. Bắt đầu một cách thận trọng, tiếp tục học hỏi và điều chỉnh cách tiếp cận của bạn khi bạn có được kinh nghiệm thực tế trên các thị trường.