Eddy Alexandre Phán xử: Cách một $262M Lừa đảo Crypto bị phanh phui tại Tòa án Liên bang

Một tòa án liên bang tại New York đã đưa ra một đòn chí mạng đối với một trong những âm mưu liều lĩnh nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử. Eddy Alexandre, kẻ chủ mưu đứng sau EminiFX, hiện phải đối mặt với hơn $228 triệu đô la tiền bồi thường theo lệnh của tòa cùng với án tù chín năm—một kết cục tàn khốc cho một cơ hội đầu tư cộng đồng nhà thờ ban đầu đã lừa đảo hơn 25.000 người.

Từ Hứa Hẹn đến Thu Gọn: Dòng Thời Gian của EminiFX

Khi EminiFX ra mắt vào năm 2021, họ đã quảng bá một tầm nhìn đầy tham vọng: một nền tảng giao dịch tự động được vận hành bởi cái gọi là “Tài khoản Hỗ trợ của Robo-Advisor” nhằm mang lại lợi nhuận tuần đều đặn từ 5% đến 9,99% trên thị trường tiền điện tử và ngoại hối. Lời hứa này đủ hấp dẫn để thu hút $262 triệu đô trong vòng tám tháng, thành công dựa trên niềm tin trong các vòng thân cận của Alexandre—đặc biệt là trong cộng đồng nhà thờ của ông và cộng đồng Haiti nơi ông có ảnh hưởng lớn.

Nhưng niềm tin đó hoàn toàn sai lầm. Các tài liệu của tòa án tiết lộ công nghệ nền tảng của nền tảng này thực sự chưa từng tồn tại. Toàn bộ hoạt động dựa trên một cơ chế đơn giản: các khoản tiền gửi mới của nhà đầu tư được tái sử dụng để trả cho các người tham gia trước đó, đặc trưng của một mô hình Ponzi. Khi các nhà điều tra cuối cùng kiểm tra sổ sách, họ phát hiện ít nhất $49 triệu đô trong thiệt hại trực tiếp—số tiền đã biến mất vào sự sụp đổ của kế hoạch.

Quyết Định Xét Xử và Các Phần Thưởng Tài Chính

Thẩm phán liên bang Valerie Caproni đã ban hành phán quyết mới nhất sau khi Alexandre nhận tội trong một vụ án hình sự riêng biệt. CFTC và các công tố viên đã phối hợp các hành động song song bắt đầu từ tháng 5 năm 2022, cuối cùng đã đảm bảo cả kết án hình sự lẫn kết quả gian lận dân sự. Ngoài lệnh bồi thường dân sự trị giá $228 triệu đô, Alexandre còn bị phạt thêm $15 triệu đô trong việc thu hồi lợi bất chính—một cơ chế pháp lý nhằm tước bỏ các khoản lợi bất chính.

Vụ án hình sự, đã kết thúc trước đó, đã yêu cầu bồi thường $213 triệu đô. Thay vì cộng dồn các hình phạt, tòa án đã làm rõ rằng bất kỳ khoản thanh toán nào theo một lệnh sẽ được trừ vào nghĩa vụ theo lệnh kia, nhằm tránh tình trạng trừng phạt tài chính theo kiểu “đánh đố” nhiều lần đồng thời vẫn đảm bảo trách nhiệm giải trình.

Điều làm cho vụ án này đặc biệt nghiêm trọng là việc Alexandre đã tự làm giàu trong quá trình hoạt động của kế hoạch. Các nhà điều tra đã truy vết ít nhất $15 triệu đô được rút ra trực tiếp để phục vụ lối sống của ông—xe sang, mua sắm bằng thẻ tín dụng, và rút tiền mặt—trong khi hàng nghìn nhà đầu tư bình thường bị bỏ lại tay trắng.

Nỗ Lực Khôi Phục: Chậm nhưng vẫn Tiếp Tục

Từ năm 2022, một người nhận ủy quyền do tòa chỉ định đã theo đuổi công việc phục hồi tài sản một cách cẩn thận. Mặc dù việc truy vết tiền điện tử và chuyển khoản quốc tế gặp nhiều khó khăn, nhưng đã có tiến bộ. Đầu năm 2024, lần phân phối đầu tiên các khoản tiền thu hồi được đã đến tay các nhà đầu tư bị lừa đảo sau khi tòa phê duyệt kế hoạch phục hồi, mang lại ít nhất một phần cứu trợ cho những người bị thiệt hại.

Phán quyết dân sự chống lại Eddy Alexandre đánh dấu một mốc quan trọng trong việc truy tố các vụ lừa đảo trong lĩnh vực crypto, thiết lập tiền lệ rõ ràng về cách các tòa án xử lý các mô hình Ponzi dựa trên nền tảng trong các cộng đồng dễ bị tổn thương. Khi các nỗ lực khôi phục tiếp tục, nó nhắc nhở rõ ràng rằng không có lợi nhuận hứa hẹn nào đủ để bỏ qua các bước thẩm định cơ bản và giám sát của cơ quan quản lý.