Những kẻ lừa đảo giả danh luật sư phục hồi: FBI phát hành cảnh báo cập nhật về các chiến thuật lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử

Tội phạm tiếp tục lợi dụng nạn nhân thông qua các thủ đoạn tinh vi liên quan đến dịch vụ pháp lý giả mạo. Cục Điều tra Liên bang (FBI) gần đây đã gia hạn cảnh báo về các hoạt động lừa đảo giả danh các công ty luật hợp pháp—một chiến thuật nhằm mục đích nhắm vào những cá nhân đã bị mất tiền điện tử.

Cách hoạt động của thủ đoạn

Những kẻ lừa đảo này sử dụng phương pháp có tính toán. Họ xác định các nạn nhân đã từng bị lừa đảo trước đó và tiếp cận họ với lời hứa phục hồi quỹ. Bằng cách giả dạng các tổ chức pháp lý hợp pháp và giả mạo liên kết với các cơ quan chính phủ, các đối tượng này tạo ra sự tin cậy giả mạo.

Cảnh báo của FBI nhấn mạnh một số dấu hiệu cảnh báo trong phương pháp của họ. Các nhóm này đề cập đến các cơ quan quản lý không tồn tại—như các tổ chức giả mạo có tên gọi nghe có vẻ chính thức—để tăng cường tính hợp pháp. Những người sống sót sau khi mất tài sản crypto trở thành mục tiêu lặp lại, khi các kẻ lừa đảo lợi dụng sự dễ bị tổn thương về cảm xúc và kinh nghiệm mất mát trước đó.

Chiêu trò lừa đảo nhiều lớp

Các thủ đoạn này leo thang vượt ra ngoài liên hệ ban đầu. Các kẻ lừa đảo thường tuyên bố rằng số tiền đã phục hồi được giữ trong các tài khoản tại các tổ chức tài chính offshore. Nạn nhân sau đó được hướng dẫn mở tài khoản tại các ngân hàng này. Các trang web và tên miền cung cấp dường như xác thực, nhưng thực chất là các nền tảng giả mạo nhằm thu thập thông tin cá nhân và tài chính.

Cách tiếp cận nhiều lớp này phục vụ nhiều mục đích: duy trì ảo tưởng về sự tham gia chính thức trong khi tạo cơ hội để lấy cắp thêm qua các giao diện ngân hàng giả mạo.

Bài học từ các cảnh báo trước

Đây không phải là cảnh báo công khai đầu tiên của FBI về vấn đề này. Các cảnh báo tương tự đã được phát đi trong các năm trước, bao gồm các thông báo về các nhóm tội phạm giả danh nhà cung cấp dịch vụ an ninh để đánh cắp dữ liệu và tài sản kỹ thuật số từ các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là người cao tuổi.

Các biện pháp bảo vệ chống lại các thủ đoạn phục hồi crypto

FBI khuyên nên thực hiện các quy trình xác minh nghiêm ngặt. Trước khi hợp tác với bất kỳ tổ chức nào cung cấp dịch vụ phục hồi:

• Xác minh độc lập các tuyên bố qua các kênh chính thức
• Yêu cầu giấy chứng nhận công việc có thể xác minh được
• Không bao giờ chấp nhận thông tin liên hệ do người gọi ban đầu cung cấp
• Cảnh giác cao với các liên hệ không mong muốn về tiền mất

Việc áp dụng phương pháp “zero-trust” nghĩa là đặt câu hỏi mọi tuyên bố và xác minh tất cả thông tin qua các nguồn xác thực độc lập thay vì dựa vào thông tin liên hệ do bên mời chào cung cấp.

Giữ vững cảnh giác

Khi các kỹ thuật trộm cắp tài sản kỹ thuật số ngày càng tinh vi, các thủ đoạn phục hồi cũng ngày càng phức tạp hơn. Nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử nên luôn cảnh giác với các nỗ lực khai thác tiếp theo. Việc phục hồi hợp pháp có thể khả thi thông qua các kênh pháp lý phù hợp, nhưng nạn nhân cần xác minh độc lập các nhà cung cấp dịch vụ thay vì dựa vào các liên hệ lạnh lùng.