Các công tố viên Hoa Kỳ thúc đẩy hình phạt nghiêm khắc hơn trong vụ án gian lận tiền điện tử HashFlare

Trong một diễn biến quan trọng, các công tố viên Hoa Kỳ đã quyết định thách thức các bản án dành cho các đồng sáng lập của HashFlare, một hoạt động khai thác tiền điện tử nổi tiếng đã lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền $577 triệu đô la. Đơn kháng cáo tập trung vào lập luận rằng các bản án tù hiện tại là không đủ và cả Sergei Potapenko lẫn Ivan Turõgin nên đối mặt với hình phạt nghiêm khắc hơn, có thể lên đến 10 năm tù.

Bản án ban đầu

Vào ngày 12 tháng 8, Thẩm phán Tòa án Liên bang Seattle Robert Lasnik đã đưa ra phán quyết ban đầu về vụ án HashFlare. Hai người sáng lập nhận án tù kèm theo khoản tiền phạt 25.000 đô la mỗi người, cùng với yêu cầu hoàn thành 360 giờ phục vụ cộng đồng trong thời gian giám sát tại Estonia. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng các bản án này, theo tiêu chuẩn của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, còn thiếu so với quy mô của tội phạm.

Xây dựng vụ án chống lại các nhà sáng lập

HashFlare hoạt động như một mô hình Ponzi tinh vi, đã rút về $577 triệu đô la từ các nhà đầu tư không cảnh giác. Hoạt động này thu hút những người tìm kiếm cơ hội khai thác tiền điện tử, chỉ để phát hiện họ trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi. Quy mô và mức độ lừa đảo của vụ việc này đã thúc đẩy các công tố viên liên bang nâng cao quan điểm, lập luận rằng các bản án với hình phạt nghiêm khắc hơn phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng của các tội phạm đã phạm phải.

Dòng thời gian các sự kiện và dẫn độ

Quá trình điều tra và truy tố Potapenko và Turõgin kéo dài nhiều năm. Sau khi bị bắt giữ ban đầu vào tháng 10 năm 2022, các nhà sáng lập đã bị giam giữ tại quê nhà Estonia trong 16 tháng. Điều này thay đổi khi họ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2024, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong các thủ tục pháp lý quốc tế. Khi đến Mỹ, cả hai đã nhận tội âm mưu gian lận qua điện thoại, thừa nhận sự tham gia của họ vào vụ lừa đảo.

Những tác động

Đơn kháng cáo của các công tố viên thể hiện lập trường cứng rắn đối với các vụ án gian lận tiền điện tử và cho thấy rằng các bản án theo khung pháp lý của Hoa Kỳ có thể bị thách thức khi chính quyền cho rằng chúng chưa phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Khi quá trình kháng cáo diễn ra, vụ án này có khả năng ảnh hưởng đến cách các vụ mô hình Ponzi liên quan đến tiền điện tử tương tự sẽ bị truy tố và xử phạt trong tương lai.