Nhắc nhở mọi người: Đừng bao giờ quen thói sao chép địa chỉ trực tiếp từ lịch sử giao dịch để chuyển khoản, rủi ro cực kỳ lớn vượt xa tưởng tượng.

Không lâu trước đây, một cá nhân lớn đã gặp phải thiệt hại nặng. Sự việc như sau—

Sau khi rút 50 triệu USDT từ sàn giao dịch lớn, anh ta đã thực hiện một thao tác thận trọng: thử gửi 50 USDT để kiểm tra. Kết quả là 50 USDT đã đến, trông có vẻ ổn.

Nhưng ngay lập tức, kẻ lừa đảo đã hành động nhanh đến mức phi thường. Chúng đã tạo ra một địa chỉ ví, ba ký tự đầu và ba ký tự cuối đều giống hệt địa chỉ mục tiêu, rồi gửi vào đó 0.005 USDT.

Chuyện đã xảy ra vào thời điểm then chốt. Khi thực hiện chuyển khoản chính thức, người này đã trực tiếp sao chép từ lịch sử giao dịch gần nhất, nhưng không kiểm tra kỹ—5000万 USDT đã gửi thẳng đến địa chỉ lừa đảo.

Kẻ lừa đảo phản ứng cực nhanh. Ngay khi nhận được tiền, chúng đổi thành DAI (để tránh rủi ro bị phong tỏa), rồi chuyển toàn bộ DAI thành 16624 ETH. Cuối cùng, số ETH này biến mất hoàn toàn trên chuỗi nhờ giao thức riêng tư.

Bây giờ nghĩ lại, đó chỉ là một giao dịch trung gian bình thường, nhưng suýt nữa đã gây chết người. Kiểm tra địa chỉ, dùng kính lúp để đối chiếu từng phần trước, giữa trung tâm và cuối cùng—những hành động này rõ ràng không phải là thừa thãi trong việc phòng ngừa.