CEO nền tảng tuân thủ pháp luật tuyên chiến với băng nhóm lừa đảo: Chuỗi khối không có nơi ẩn náu ẩn danh thực sự

Người phụ trách một nền tảng tuân thủ lớn mới đây đã đưa ra cảnh báo lớn: Bạn muốn thực hiện hành vi gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử? Đừng nghĩ đến việc dựa vào blockchain để tránh ẩn danh, chúng tôi có một cách để đào bạn ra.

Bối cảnh là như thế này - nền tảng này đã gỡ bỏ thành công một hang ổ lừa đảo mạo danh hoạt động lâu đời kết hợp với cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Đây không phải là một cuộc chiến nhỏ nhặt, mà là một băng nhóm tội phạm có tổ chức đã hoạt động trong một thời gian dài. Một số nghi phạm đã bị bắt trong vụ án, và những người khác vẫn đang bị truy đuổi.

Thái độ của người phụ trách rất kiên quyết: bất cứ ai dám đánh trúng ý tưởng tiền bạc của khách hàng thì không nên cố gắng chạy trốn. Các tính năng sát thủ của họ bao gồm hai: một là sử dụng công nghệ phân tích blockchain để theo dõi dòng tiền (điều này minh bạch trên chuỗi) và hai là hợp tác sâu sắc với các cơ quan thực thi pháp luật. Nói cách khác, mọi giao dịch đáng ngờ mà bạn thực hiện đều có khả năng bị tìm thấy.

Điều này gửi một tín hiệu rằng mặc dù thế giới tiền điện tử là phi tập trung, nhưng việc trốn đằng sau công nghệ là vô ích nếu bạn tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Các nền tảng tuân thủ đang thiết lập các cơ chế hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ quan thực thi pháp luật và những nỗ lực chống gian lận đang leo thang. Đây là tin tốt cho các nhà đầu tư: nền tảng này đang trở nên an toàn hơn.