Một khi bạn từ chối xác minh KYC, thông tin cá nhân của bạn có thể đã bị đánh dấu và chuyển giao cho các cơ quan quản lý đang điều tra yêu cầu đó. Đối với những người hoạt động như các nhà đóng gói hoặc tham gia vào các kế hoạch rug-pull, thực tế này đặt ra một rủi ro pháp lý nghiêm trọng. Thời gian để hành động hoặc hợp tác thường thu hẹp lại khi các nhóm tuân thủ theo dõi hoạt động ví của bạn và đối chiếu danh tính của bạn qua các kênh dữ liệu của bên thứ ba.