Đầu tư 100.000 máy đào ảo, thu 500元 mỗi ngày? Một bài viết giúp bạn hiểu rõ mặt thật của lừa đảo thuê máy đào

Gần đây, một người dùng đã hỏi trên Internet: Gia đình tôi đã đầu tư hơn 100.000 Đài tệ để mua cái gọi là “máy khai thác ảo”, và tôi có thể kiếm được khoảng 500 nhân dân tệ mỗi ngày. Câu hỏi này xứng đáng được chúng ta khám phá chuyên sâu.

Numbers Talk: Nhìn thấu những lời hứa trở lại vô lý

Trước hết, hãy trả lời một cách đơn giản nhất: đầu tư 100.000 nhân dân tệ vào máy khai thác ảo, kiếm 500 nhân dân tệ mỗi ngày và chuyển đổi sang tỷ lệ lợi nhuận dành cho người lớnHơn 100%。 Con số này đã nằm ngoài phạm vi bình thường của bất kỳ thị trường đầu tư hợp pháp nào.

Nói chung, lợi nhuận đầu tư hơn 10% nên thận trọng và hơn 100% không còn là một khoản đầu tư nữa mà là một cái bẫy rủi ro cao. Những dự án hứa hẹn “lợi nhuận ổn định” và “lợi nhuận cao và rủi ro thấp” thường là thói quen gian lận điển hình.

Logic hoạt động của thợ đào ảo: ảo ảnh vô hình

Không giống như khai thác truyền thống, yêu cầu mua máy khai thác vật lý và chịu chi phí điện và bảo trì, máy khai thác ảo tuyên bố rằng bạn chỉ cần mua “sức mạnh tính toán” trực tuyến và chờ đợi lợi nhuận. Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng câu hỏi cốt lõi là:Làm thế nào để bạn xác minh rằng sức mạnh tính toán cho thuê của bạn là thật?

Đây là sự tinh tế của lừa đảo. Nhóm lừa đảo sẽ xây dựng một trang web đẹp hiển thị các báo cáo dữ liệu có vẻ chuyên nghiệp, tuyên bố sở hữu các trang trại khai thác vật lý lớn ở nước ngoài và máy khai thác ảo bạn mua tương ứng với thiết bị vật lý của nó một đối một. Điều xảo quyệt hơn nữa là chúng sẽ giả mạo các ứng dụng đầu tư để khiến tài khoản của bạn hiển thị con số tăng đều đặn mỗi ngày, tạo ảo giác “dòng thu nhập bình thường”.

Các thói quen phổ biến của lừa đảo máy khai thác cho thuê

Sự ngọt ngào ban đầu của kịch bản “giơ bẫy giết người”

Nhiều nhóm lừa đảo hoạt động trên mạng xã hội hoặc các nhóm LINE, được dẫn dắt bởi cái gọi là “giáo viên” hoặc “nhà phân tích”, và các thành viên khác của nhóm thực sự là cổ phần ẩn. Họ sẽ tạo ra sự thịnh vượng giả tạo của “ai cũng kiếm được tiền”, và họ sẽ cho bạn một khoản lợi nhuận nhỏ trong giai đoạn đầu để thu hút bạn đầu tư nhiều tiền hơn.

Cơ chế rút tiền giả mạo

Các token nhỏ (chẳng hạn như USDT) được gửi vào ví của bạn mỗi ngày, nhưng khi bạn muốn rút một số tiền lớn, hệ thống sẽ đột ngột hiển thị rằng việc rút tiền không thành công. Sau đó, họ bắt đầu yêu cầu bạn đầu tư thêm dưới tên “thuế”, “phí mở khóa”, “phí xử lý” và các tên khác, và cuối cùng nạn nhân không thể nhận được một xu nào.

Sự kiện offline tạo niềm tin

Một số tổ chức lừa đảo mời các nhà đầu tư tham dự các cuộc họp ngoại tuyến hoặc thậm chí tổ chức các chuyến đi đến Trung Quốc. Mục đích của các chiến dịch này là củng cố niềm tin và thuyết phục nạn nhân rằng đây là một công việc kinh doanh thực sự. Tuy nhiên, các trang trại khai thác hợp pháp thực sự hoặc nền tảng sức mạnh tính toán hiếm khi sử dụng phương pháp này để duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Các trường hợp lịch sử gian lận máy khai thác cho thuê quy mô lớn

Trường hợp 1: Mỏ đa quốc gia biến mất

Singapore đã phá một vụ lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó nghi phạm tuyên bố có 300.000 máy khai thác hợp tác với một trang trại khai thác lớn ở Vân Nam, Trung Quốc. Với lời hứa “lợi nhuận ổn định 0,5% mỗi ngày”, họ đã thu hút hơn 700 nhà đầu tư và lừa đảo họ tới 160 triệu Đài tệ.

Sự thật là gì? Không có mỏ nào cả, và tất cả số tiền thu được đều được trả cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền của các nhà đầu tư mới, điều này rất khét tiếngMô hình Ponzi- Một chuỗi vốn giống như kim tự tháp, trong đó tiền của những người mới tham gia được sử dụng để trả “lợi nhuận” của những người tham gia sớm cho đến khi chuỗi vốn bị đứt gãy và toàn bộ hệ thống sụp đổ.

Trường hợp 2: Bit-Club Network bị SEC Hoa Kỳ điều tra và trừng phạt

Vào năm 2018, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đóng cửa một chương trình có tên làMạng Bit-ClubVụ án liên quan đến hơn 720 triệu đô la Mỹ trong vụ lừa đảo. Tổ chức này cũng hứa hẹn lợi nhuận cao một cách phi thực tế, thậm chí tuyên bố kiếm được 100% lợi nhuận mỗi tháng, đây là một điều tưởng tượng trong bất kỳ thị trường đầu tư hợp pháp nào.

Trường hợp 3: Lừa đảo nhóm LINE của Đài Loan

Tại Đài Loan, một nhóm lừa đảo đã thành lập một “nhóm khai thác Yunhe Coin (YNC)” trên LINE để lừa nạn nhân đầu tư 2,44 triệu Đài tệ để mua cái gọi là “tiền khai thác”. Toàn bộ quá trình hoạt động là một cổ phần ẩn giấu trong nhóm, liên tục tạo ra “ảo giác thu nhập” để tẩy não nạn nhân.

Làm thế nào để xác định các khoản đầu tư máy khai thác ảo thật và giả?

Đối mặt với những trò lừa đảo máy cho thuê này, người dùng có thể đánh giá từ các khía cạnh sau:

Kiểm tra lợi nhuận đã hứa

Nếu bên kia hứa hẹn sẽ kiếm được lợi nhuận mà không mất tiền, và tỷ lệ hoàn vốn cao một cách lố bịch, về cơ bản có một vấn đề. Không có cơ chế đầu tư thực sự nào có thể đảm bảo lợi nhuận tuyệt đối.

Xác minh quyền đầu tư

Máy khai thác hoặc hashrate bạn mua có thể được xác minh độc lập không? Điều quan trọng nhất là liệu hashrate có thể được kết nối với một nhóm khai thác chính đáng tin cậy như F2Pool để xác minh hay không. Nếu bên kia chỉ có thể cung cấp ảnh chụp màn hình hoặc video mờ, hoặc thậm chí là ảnh, thì bạn có thể bỏ cuộc.

Xác nhận đơn vị tiền tệ khai thác

Người ta xác nhận rằng họ đang khai thác các loại tiền tệ chính thống với lưu thông thị trường như Bitcoin và Ethereum, hoặc một số “đồng tiền không khí” chưa từng có và không thể dùng tiền mặt. Cộng đồng của token được điều hành bởi những người sống thực sự hay đó là tài khoản zombie?

Xem xét tính minh bạch của dòng tiền

Các nền tảng hợp pháp sẽ có các điều khoản hợp đồng và cơ chế dòng tiền rõ ràng. Nếu bên kia yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân đáng ngờ, hoặc liên lạc và gửi và rút tiền thông qua các kênh không chính thức như LINE thì hoàn toàn nguy hiểm. Các nền tảng chính thức sẽ sử dụng các kênh thanh toán chính thức và hoàn thành các quy trình tuân thủ.

Lời khuyên cuối cùng

Nếu bạn không thể hiểu rõ tại sao bạn có thể kiếm được lợi nhuận, thì có lẽ bạn là nguồn lợi nhuận của người khác. Quả thực có những dự án hợp pháp trong lĩnh vực máy khai thác ảo và khai thác trên đám mây, nhưng các nhóm lừa đảo cũng thường xuyên. Chìa khóa của sự phân biệt nằm ở việc luôn cảnh giác, nói “không” với những lời hứa không phù hợp với lẽ thường và “không” với logic đầu tư mơ hồ.

Sở dĩ lừa đảo cho thuê máy khai thác liên tục thành công chính là vì nó lợi dụng mong muốn “thu nhập thụ động” của mọi người. Khi bạn thấy những con số tăng đều đặn mỗi ngày, lý trí thường bị đánh bại bởi lòng tham. Nhưng đây chính xác là thời điểm chúng ta cần phải tỉnh táo.