Tài sản tiền điện tử lừa đảo đã vượt qua biên giới trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia……"Lừa đảo Pig-butchering" thiệt hại vượt qua 13 nghìn tỷ won Hàn Quốc

Lừa đảo Pig-butchering quy mô hàng tỷ được gọi là “杀猪盘” đã vượt qua vấn đề bảo vệ người tiêu dùng đơn thuần, đang biến thành “mối đe dọa an ninh quốc gia”. Thủ đoạn lừa đảo này thiết lập lòng tin với nạn nhân thông qua thao túng cảm xúc, sau đó dẫn dụ họ đến nền tảng đầu tư tiền điện tử giả và đánh cắp tiền.

Gần đây, Andrew Peirman, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia của Chainalysis, và cựu công tố viên Erin West đã bày tỏ lo ngại về mức độ nghiêm trọng của vấn đề này trong một chương trình podcast. West nhấn mạnh “Rủi ro lừa đảo luôn tồn tại ở những nơi có dòng tiền”, và cần nâng cao nhận thức và giáo dục về lừa đảo tài sản tiền điện tử.

Lừa đảo Pig-butchering chủ yếu được điều hành bởi các mạng lưới tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á, tại các cơ sở lừa đảo kiểu ký túc xá, nguồn nhân lực bị bán sẽ tiếp xúc với những nạn nhân lạ, ngụy trang dưới dạng mối quan hệ yêu đương để dụ dỗ đầu tư. Theo dữ liệu từ Chainalysis, quy mô lừa đảo của phương pháp này trong năm 2024 đã tăng hơn 40% so với năm trước, tổng lợi nhuận từ lừa đảo tài sản tiền điện tử đã vượt qua 9,9 tỷ USD (khoảng 131,22 triệu tỷ won Hàn Quốc).

Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. West chỉ ra rằng “một khi đã bị nạn, những người trong danh sách có khả năng trở thành mục tiêu lừa đảo bổ sung hơn”. Trong thực tế, nạn nhân của lừa đảo còn phải chịu thêm tổn thương từ những tổ chức giả mạo tự xưng là “chuyên gia phục hồi”.

Pierman giải thích rằng các loại lừa đảo này đã vượt qua tội phạm thông thường, phát triển thành “mô hình tội phạm xuyên quốc gia” kết hợp giữa buôn người, rửa tiền và hệ thống thanh toán bằng tài sản tiền điện tử. Ông cũng nhấn mạnh rằng tính minh bạch của blockchain có thể cung cấp cơ hội để theo dõi dòng tiền lừa đảo và ngăn chặn, bổ sung rằng “việc sử dụng hợp lý blockchain có thể ngăn chặn lừa đảo trong giai đoạn chuyển đổi thành tiền”.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thành lập “Nhóm Chống Lừa Đảo” vào tháng 11 năm 2025 để ứng phó với các vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử như vậy, khởi động hành động trấn áp tội phạm tổ chức có liên quan đến Trung Quốc. Các cơ quan điều tra khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng đang hợp tác với Chainalysis, OKX, Tether, Binance để đóng băng tài sản lừa đảo trị giá 47 triệu đô la (khoảng 634 tỷ won Hàn Quốc) và thực hiện các phản ứng chung.

West nhấn mạnh rằng “cần sử dụng tất cả các biện pháp khả thi như trừng phạt, truy tố, và gây áp lực ngoại giao để đối phó với tội phạm tổ chức xuyên quốc gia”. Việc hợp tác giữa chính phủ và dân chúng để ngăn chặn các kênh rút tiền, trừng phạt các tổ chức lừa đảo, và xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin đang trở thành chiến lược cốt lõi.

Để phòng ngừa lừa đảo Pig-butchering, cần cảnh giác với một số tín hiệu nguy hiểm: nhanh chóng bày tỏ cảm xúc sau khi quen biết trên mạng, tránh công khai thông tin cá nhân, nhấn mạnh đầu tư không rủi ro và lợi nhuận cao đồng thời yêu cầu chuyển tiền, và những thủ thuật điển hình khác. Đặc biệt cần cảnh giác khi yêu cầu chuyển tiền với lý do “tình huống khẩn cấp” hoặc “chứng nhận lợi nhuận cao”.

Lừa đảo Pig-butchering không chỉ đơn thuần là lừa đảo. Nó đang nổi lên như một thách thức an ninh quốc gia thực tế để kiểm tra tính minh bạch của blockchain và sự hợp tác của cộng đồng quốc tế.