Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã tiến hành một chiến dịch thực thi liên hợp nhằm đối phó với các vụ lừa đảo “giết heo” (Pig Butchering) trong mảng hẹn hò sử dụng tiền điện tử đang ngày càng hoành hành ở Đông Nam Á. Cơ quan chức năng đã chính thức công bố việc trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Loa An (Kok An) và 28 cá nhân cùng tổ chức trong mạng lưới tội phạm của ông, với cáo buộc rằng họ sử dụng thế lực chính trị và các khu sòng bạc do mình kiểm soát để che chở cho các hoạt động lừa đảo quy mô lớn và buôn người. Theo ước tính, các hoạt động lừa đảo này chỉ trong một năm đã khiến người dân Mỹ thiệt hại lên tới 10 tỷ USD. Nhằm phối hợp với đợt truy quét này, nhà phát hành stablecoin Rether cũng đã phong tỏa hơn 344 triệu USD tài sản kỹ thuật số liên quan. Lừa đảo “giết heo” trong tình yêu: Người dân Mỹ thiệt hại hơn 10 tỷ USD mỗi năm Trong những năm gần đây, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lấy Đông Nam Á làm căn cứ đã ồ ạt sử dụng phương thức lừa đảo “nuôi mồi rồi giết” được gọi là “giết heo” (Pig Butchering). Kẻ lừa đảo sẽ thông qua mạng xã hội hoặc phần mềm nhắn tin, tiêu tốn vài tháng

Theo báo cáo của Decrypt ngày 4/23, nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng hai ví trên chuỗi Tron trong ngày đó, tổng cộng 344 triệu USD USDT, đây là một trong những hành động đóng băng quy mô đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Tether. Đơn vị thực hiện đã phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ; hai địa chỉ đã được gắn nhãn là nghi vấn né tránh lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Hai địa chỉ Tron tổng cộng đóng băng 344 triệu USDT Decrypt dẫn lại dữ liệu của Tether cho biết, đợt đóng băng lần này tập trung vào mạng Tron, được chia thành hai khoản sau: Địa chỉ (tiền tố) Số tiền bị đóng băng Chuỗi TNiq9…QZH81 Khoảng 213 triệu USD USDT Tron

Lừa đảo tiền mã hóa do AI điều khiển leo thang kèm theo cảnh báo của liên bang Trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy sự gia tăng các âm mưu lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa đã khiến người Mỹ thiệt hại hàng chục tỷ đô la, theo các điều tra viên liên bang. Đơn vị Điều tra Hình sự của IRS và FBI đã ban hành

Năm 2025, người Mỹ đã mất 11.36Bỷ USD vì lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, tăng 22% so với năm 2024, trong đó các trò lừa đảo đầu tư chiếm phần lớn. Mặc dù việc thực thi được tăng cường, các vụ lừa đảo vẫn tiếp tục phát triển, đặc biệt ảnh hưởng đến các nạn nhân lớn tuổi, khiến các cơ quan chức năng phải tăng cường các biện pháp chống gian lận.

Báo The Guardian và cuộc điều tra của OCCRP cho biết khu nghỉ dưỡng AB Digital Technology Resort ở Đông Timor có khả năng liên quan đến Nhóm Thái tử bị Mỹ trừng phạt, đồng thời giữa nội dung quảng bá của khu nghỉ dưỡng này và thực tế tồn tại một khoảng cách rất lớn. Nhóm Thái tử nổi tiếng với các vụ lừa đảo trực tuyến, và những vấn đề về địa chính trị cũng như quản trị mà họ đối mặt khiến Đông Timor trở thành điểm nóng tiềm ẩn cho tội phạm xuyên quốc gia. Cuộc điều tra cho thấy kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục được thúc đẩy, và thái độ của chính phủ Đông Timor đối với diễn biến này vẫn chưa rõ ràng.

Bằng chứng chuỗi khối (onchain) đã trở nên then chốt trong việc đảm bảo các bản án đối với tài trợ khủng bố ở Indonesia, phản ánh sự thay đổi trong quan điểm pháp lý về tiền mã hóa. Các cơ quan chức năng đã thành công trong việc truy vết một lượng tiền đáng kể liên quan đến các hoạt động liên quan đến ISIS, cho thấy năng lực phân tích blockchain được nâng cao trên khắp Đông Nam Á.

《The Guardian》 cùng Chương trình Điều tra Tội phạm có tổ chức và Tham nhũng (OCCRP) đã tiến hành một cuộc điều tra liên ngành kéo dài bốn tháng, qua đó vạch trần tại một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới là Timor-Leste, một dự án được mô tả là “khu nghỉ dưỡng tiền mã hoá đầu tiên trên thế giới”, có dấu hiệu liên quan đến một mạng lưới lừa đảo của Prince Group tại Campuchia, đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Tháng 2 vừa qua, các phóng viên điều tra đã đến hiện trường mảnh đất cạnh sân bay Dili để khảo sát, nhưng chỉ thấy một bãi đất trống mọc đầy cỏ dại. Khoảng cách giữa quảng cáo và thực tế: Khu nghỉ dưỡng tiền mã hoá sang trọng chỉ còn là bãi đất trống Tài liệu quảng bá của AB Digital Technology Resort lấy các điểm nhấn như những biệt thự xa hoa, tầm nhìn biển và “nơi giao lưu dành cho tinh hoa công nghệ toàn cầu”, đồng thời tuyên bố sẽ dùng một phần lợi nhuận cho hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, khi phóng viên trực tiếp đến mảnh đất ven bờ theo những tấm ảnh quảng cáo, họ phát hiện khu đất được rào chắn hoàn toàn trống trơn, chỉ có vài bụi cây lẻ tẻ. Dự án này là mấu chốt của cuộc điều tra

Một tội phạm mạng có tên “Jinkusu” đang bán các công cụ được thúc đẩy bởi AI nhằm khai thác deepfake để vượt qua các kiểm tra KYC tại ngân hàng và các nền tảng crypto. Điều này làm dấy lên lo ngại về những lỗ hổng của các hệ thống xác minh danh tính, nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp bảo mật được tăng cường.

SEC cảnh báo về các vụ lừa đảo mạo danh ngày càng gia tăng, sử dụng thương hiệu chính thức và danh tính giả để khai thác lòng tin của nhà đầu tư, đồng thời nhấn mạnh các rủi ro ngày càng tăng liên quan đến các kế hoạch lừa đảo qua mạng xã hội và lừa đảo dựa trên văn bản nhắm vào dữ liệu tài chính và tiền quỹ. SEC cảnh báo nhà đầu tư về các vụ lừa đảo mạo danh, các chiến thuật gian lận The U.S.