Các vụ lừa đảo tiền mã hoá tiếp tục gia tăng trên khắp Hoa Kỳ
Người Mỹ đã mất kỷ lục 11,36 tỷ USD do các hành vi gian lận liên quan đến tiền mã hoá trong năm 2025, theo báo cáo Internet Crime Complaint Center mới nhất của FBI. Con số này tăng 22% so với năm 2024 và cho thấy các trò lừa đảo crypto vẫn là mối đe doạ lớn, ngay cả khi tài sản số ngày càng trở nên phổ biến.
FBI cho biết họ đã tiếp nhận 181.565 khiếu nại liên quan đến crypto trong năm 2025, tăng 21% so với năm trước. Mức tăng mạnh này cho thấy các kẻ lừa đảo vẫn đạt được thành công bằng cách sử dụng tài sản số để chuyển tiền nhanh chóng và lặng lẽ. Dù đã có biện pháp thực thi mạnh hơn và nâng cao nhận thức của công chúng, nhiều người tiêu dùng vẫn tiếp tục rơi vào những cái bẫy này.
Gian lận đầu tư là nguyên nhân gây thiệt hại nhiều nhất
Các vụ lừa đảo đầu tư crypto lại một lần nữa gây ra phần thiệt hại lớn nhất trong năm 2025. FBI cho biết những kế hoạch này tạo ra 61.559 khiếu nại và 7,23 tỷ USD thiệt hại. Tổng số này cao hơn 25% so với năm 2024.
Báo cáo cũng cho thấy mức độ thiệt hại đã trở nên nghiêm trọng như thế nào đối với nhiều nạn nhân:
- Mức lỗ trung bình được báo cáo đạt 62.604 USD
- 18.589 người cho biết họ mất hơn 100.000 USD
- Người Mỹ từ 60 tuổi trở lên đã gửi 44.555 khiếu nại liên quan đến crypto
- Các nạn nhân lớn tuổi chỉ riêng trong các vụ lừa đảo đầu tư crypto đã mất gần 2,76 tỷ USD
Ngoài ra, các khoản lỗ liên quan đến các vụ lừa đảo qua máy ATM và kiosk tiền mã hoá đã tăng 58% so với cùng kỳ năm trước, lên 389 triệu USD. Những máy này thường trông có vẻ vô hại, nhưng kẻ lừa đảo sử dụng chúng để gây áp lực buộc nạn nhân gửi tiền thật nhanh.
Các cơ quan chức năng tăng cường phản ứng
Các quan chức liên bang đã liên kết nhiều vụ lừa đảo “thịt heo” tồi tệ nhất với các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở Đông Nam Á. Để đáp trả, Bộ Tư pháp đã khởi động Scam Center Strike Force vào năm 2025. Sáng kiến này có sự hỗ trợ từ FBI, Secret Service và các cơ quan khác.
Cho đến nay, sáng kiến này đã giúp các cơ quan chức năng thu giữ các tên miền và thu hồi tài sản liên quan đến các hoạt động lừa đảo bị cáo buộc. Tuy nhiên, các số liệu mới nhất của FBI cho thấy tội phạm gian lận vẫn di chuyển nhanh hơn so với các nỗ lực phòng ngừa trong nhiều trường hợp.
Khi việc áp dụng crypto ngày càng tăng, áp lực sẽ có khả năng gia tăng lên các cơ quan quản lý, sàn giao dịch và lực lượng thực thi pháp luật để cải thiện các biện pháp bảo vệ chống gian lận. Thông điệp rất đơn giản: crypto có thể mang tính đổi mới, nhưng kẻ lừa đảo cũng đang thích nghi nhanh không kém.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
