Li Xiong, một thành viên chủ chốt của nhóm đã tiến hành các đường dây lừa đảo tiền mã hóa trên khắp châu Á, đã bị dẫn độ về Trung Quốc sau khi bị bắt ở Campuchia, nơi hắn sẽ đối mặt với các cáo buộc về lừa đảo và rửa tiền, theo hãng tin Ta Kung Wen Wei có trụ sở tại Hồng Kông.
**“**Ngày 1 tháng 4, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cơ quan liên quan tại Campuchia, một lực lượng đặc nhiệm do Bộ Công an Trung Quốc gửi đi đã thành công hộ tống Li Xiong, một thành viên nòng cốt chủ chốt của tập đoàn tội phạm Chen Zhi, quay trở lại Trung Quốc từ Phnom Penh, Campuchia,” hãng này đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn một tuyên bố từ Bộ Công an Trung Quốc trên WeChat.
Xiong trước đây từng là chủ tịch của Huione Group, một tổ chức tội phạm tiền mã hóa bị cáo buộc đã vận hành các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, thực hiện các vụ lừa đảo “thịt lợn” và các kế hoạch đầu tư khác để chiếm đoạt tiền mã hóa từ nạn nhân trên khắp thế giới.
Huione Group chịu trách nhiệm về một trong những sàn giao dịch trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới, xử lý hơn 89 tỷ đô la tài sản tiền mã hóa.
Nguồn: Jacob ở Campuchia
Việc dẫn độ của hắn diễn ra ba tháng sau vụ bắt giữ Chen Zhi, người đứng đầu Prince Group, đơn vị vận hành Huione Group. Vào tháng Mười, có thông tin rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ qua mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN) đã tịch thu 127.271 Bitcoin (BTC) trị giá hơn 15 tỷ đô la từ Zhi.
Liên quan: __ Người về hưu ở Hồng Kông mất 840.000 đô la trong vụ lừa đảo “chuyên gia crypto” gấp ba
Bộ Tài chính Hoa Kỳ qua mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN) đã chỉ đạo các ngân hàng Mỹ cắt giảm các khoản thanh toán và tài khoản liên quan đến Huione Group vào tháng Mười.
Các cơ quan yêu cầu các thành viên Huione khác đầu hàng
Ta Kung Wen Wei cho biết một số thành viên khác trong đường dây tội phạm của Zhi đã bị đưa ra công lý “một người tiếp theo sau người kia,” dẫn các bình luận từ các quan chức công an Trung Quốc.
“Cơ quan an ninh công cộng sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực để bắt giữ các đối tượng truy nã,” hãng này cho biết, đồng thời bổ sung:
“Đồng thời, họ một lần nữa cảnh báo các tội phạm nhận thức được tình hình, dừng lại trước khi đã quá muộn, tự nguyện ra đầu hàng càng sớm càng tốt và phấn đấu để được đối xử khoan hồng.”
Tạp chí: __ Các ngân hàng muốn vận hành sàn giao dịch crypto của Việt Nam, kế hoạch BTC 70 triệu của Boyaa
Cointelegraph cam kết với hoạt động báo chí độc lập và minh bạch. Bài viết tin tức này được sản xuất phù hợp với Chính sách Biên tập của Cointelegraph và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Khuyến khích độc giả tự kiểm chứng thông tin một cách độc lập. Đọc Chính sách Biên tập của chúng tôi https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Lừa đảo
- #Trung Quốc
- #Campuchia
- #Các vụ lừa đảo
- #Rửa tiền
- #Ngành công nghiệp
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
