Vụ giao dịch rửa tiền bằng tiền mã hóa của Mỹ đưa ra tòa khi 3 người bị dẫn độ và 10 người bị buộc tội

Ba giám đốc điều hành crypto bị dẫn độ từ Singapore đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Oakland vào thứ Hai, khi các công tố viên Mỹ mở rộng một vụ án rửa giao dịch hiện đã buộc tội 10 công dân nước ngoài liên quan đến bốn công ty tạo lập thị trường (market-maker) crypto.

Các lần ra tòa đánh dấu bước đi mới nhất trong chiến dịch trấn áp rửa giao dịch bị cáo buộc tại các thị trường tài sản kỹ thuật số của Mỹ, vốn bắt đầu bằng một hoạt động điều tra trá hình được niêm phong vào tháng 10/2024, theo thông cáo báo chí hôm thứ Ba từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ).

DOJ cho biết các vụ án, tập trung vào Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian, liên quan đến hành vi có từ năm 2018, trong đó có các âm mưu nhằm thổi phồng giá token và khối lượng thông qua giao dịch phối hợp, khiến các tài sản trông có vẻ thanh khoản và được quan tâm cao hơn so với thực tế.

Theo DOJ, bản cáo trạng liên quan đến Gotbit đã được nộp vào tháng 3/2025, tiếp theo là vụ Vortex vào tháng 8/2025 và vụ Contrarian-Antier vào tháng 9/2025, xây dựng dựa trên nỗ lực thực thi xuyên biên giới với các cáo buộc đầu tiên được niêm phong vào tháng 10/2024.

Trong giai đoạn trước đó, chính quyền Mỹ đã buộc tội 18 cá nhân và tổ chức trong một hoạt động toàn cầu nhằm vào lừa đảo đầu tư crypto và thao túng thị trường trên diện rộng, cùng với một vụ việc song song của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (United States Securities and Exchange Commission) mô tả các dịch vụ “market-manipulation‑as‑a‑service” do Gotbit và các tác nhân liên quan cung cấp.

Mười công dân nước ngoài đã bị buộc tội. Nguồn: DOJ

DOJ cho biết giám đốc điều hành (CEO) Vortex Gleb Gora, CEO Contrarian Manu Singh và nhân viên Contrarian Vasu Sharma đã bị bắt tại Singapore vào tháng 10/2025, bị dẫn độ sang Mỹ, và lần đầu ra hầu tòa tại một tòa án ở California vào thứ Hai.

_Liên quan: _Hàn Quốc sử dụng AI như thế nào để phát hiện thao túng thị trường crypto

DOJ mở rộng chiến dịch trấn áp rửa giao dịch crypto kéo dài nhiều năm

Các cáo trạng mô tả các thủ thuật bao gồm rửa giao dịch, các lệnh khớp và các giao dịch được sắp đặt trước khác được thiết kế để tạo ra khối lượng giả, hỗ trợ giá token và tạo ảo giác về sự quan tâm tự nhiên của nhà đầu tư trước khi nội bộ bán ra trên thị trường.

Những diễn biến này diễn ra sau các lời nhận tội và hình phạt trước đó trong các vụ án liên quan, bao gồm đối với Gotbit, đơn vị đã đồng ý chấm dứt hoạt động và tịch thu khoảng $23 triệu tiền điện tử bị thu giữ như một phần thỏa thuận nhận tội liên quan đến hành vi thao túng các token được giao dịch mỏng.

Trong một vụ án liên quan vào tháng 1, CLS Global có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đồng ý nhận tội tại Massachusetts đối với các cáo buộc thao túng giao dịch NexFundAI (NEXF) (một token do FBI tạo ra nhằm phơi bày các kế hoạch tạo lập thị trường crypto gian lận), và nộp khoản tiền phạt $428,059, tịch thu tiền trên nhiều sàn giao dịch và chấp nhận lệnh cấm giao dịch tại Mỹ như một phần thỏa thuận của mình với các công tố viên và SEC.

Các công tố viên và cơ quan quản lý Mỹ đã nhiều lần mô tả rửa giao dịch là một vấn đề dai dẳng trong các thị trường crypto, lập luận rằng khối lượng giả có thể đánh lừa nhà đầu tư về thanh khoản và nhu cầu.

Tạp chí: __“chất xúc tác tăng giá lớn nhất” của Bitcoin sẽ là việc thanh lý của Saylor — người sáng lập Santiment

Cointelegraph cam kết với nền báo chí độc lập và minh bạch. Bài tin tức này được sản xuất phù hợp với Chính sách Biên tập của Cointelegraph và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Khuyến khích độc giả tự xác minh thông tin. Đọc Chính sách Biên tập của chúng tôi

• #Fraud
• #SEC
• #United States
• #Department of Justice
• #Trading
• #Industry