Văn phòng Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển của Anh (FCDO) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với chợ tiền điện tử Xinbi bằng tiếng Trung, mà công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết đã xử lý gần 20 tỷ đô la về khối lượng giữa năm 2021 và 2025.
Quyết định này có nghĩa là chính phủ Anh không chỉ nhắm vào những kẻ lừa đảo cá nhân mà còn đã nhằm vào cơ sở hạ tầng tài chính duy trì các hoạt động lừa đảo quy mô công nghiệp ở Đông Nam Á.
Vai trò của nền tảng trong chuỗi cung ứng lừa đảo
Theo Chainalysis, Xinbi là một chợ ngang hàng, chủ yếu trên Telegram, nơi tội phạm có thể mua và bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp với các biện pháp bảo vệ ký quỹ tích hợp. Hãy nghĩ đến nó như một chợ trực tuyến, ngoại trừ việc các nhà cung cấp không bán hàng tiêu dùng. Họ đang bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, dịch vụ rửa tiền, phần mềm lừa đảo, và thậm chí thiết bị internet vệ tinh được sử dụng để liên lạc với các nạn nhân của tội phạm.
Cùng với Xinbi, FCDO cũng đã trừng phạt Legend Innovation, nhà điều hành của #8 Park, được chính phủ Anh mô tả là cơ sở lừa đảo lớn nhất tại Campuchia với khả năng tiếp nhận 20.000 công nhân bị buôn bán, cùng với hai cá nhân liên quan đến Prince Group: Thet Li, được mô tả là một trung úy tài chính quan trọng, và Hu Xiaowei, người mà bị cáo buộc đã hoạt động dưới ba bí danh khác nhau.
Theo dữ liệu do Chainalysis cung cấp, nền tảng này đã xử lý khoảng 19,9 tỷ đô la trong các dòng tiền điện tử trong khoảng thời gian bốn năm và có liên quan chặt chẽ đến các dịch vụ bất hợp pháp khác như các nền tảng bảo đảm Huione và Tudou. Hơn nữa, công ty báo cáo rằng Xinbi đã tích cực hỗ trợ các vụ lừa đảo bằng cách cung cấp cho tội phạm các hướng dẫn và chatbot để giúp họ thao túng các nạn nhân.
Đây không phải là lần đầu tiên mạng lưới này bị nhắm đến, khi các cơ quan chức năng đã yêu cầu Telegram đóng các kênh của thị trường ký quỹ tiền điện tử vào năm 2025. Tuy nhiên, hành động đó không làm gì nhiều để ngăn chặn nó, vì nó nhanh chóng tạo ra các kênh liên lạc mới và đảm bảo rằng trang web của nó vẫn có thể truy cập được. Ngay cả dữ liệu chuỗi cũng cho thấy rằng khối lượng giao dịch trên nền tảng không giảm trong suốt thời gian đóng cửa của Telegram.
Mạng lưới rửa tiền tiền điện tử đang trở thành mối đe dọa ngày càng tăng
Đầu năm nay, CryptoPotato đã báo cáo về cách các thị trường ký quỹ như Xinbi đã gửi hàng triệu đến các sàn giao dịch tiền điện tử lớn, với số tiền đến từ cờ bạc trực tuyến, lừa đảo, và các hoạt động rửa tiền quy mô lớn. Một trong những nhóm lớn nhất, Huione Group, được cho là đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 24 tỷ đô la trước khi bị đóng cửa giữa năm ngoái.
Bạn cũng có thể thích:
*
Justin Sun công bố hệ thống thám tử AI để truy tìm tội phạm tiền điện tử, hứa hẹn thưởng 100 triệu đô la
*
Anh tiến hành cấm quyên góp tiền điện tử trong chính trị
*
Cách vụ cướp $25 triệu của Resolv USR xảy ra
Lệnh trừng phạt của FCDO đối với Xinbi nhấn mạnh những nỗ lực ngày càng gia tăng để chống lại lừa đảo hỗ trợ tiền điện tử bằng cách trực tiếp nhắm vào các đường ray và chợ mà duy trì nó. Quyết định của cơ quan này được đưa ra dưới quy trình Quyền con người toàn cầu của nó, khi cáo buộc Xinbi hỗ trợ các thực thể tham gia vào tra tấn và các vi phạm nhân quyền khác trong các trung tâm lừa đảo.
Ngoài các quyết định nhắm mục tiêu, Anh đang sử dụng một số biện pháp khác để cố gắng ngăn chặn tội phạm di chuyển, rút tiền và chi tiêu tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp, bao gồm cả quy định và sự hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật. Một hành động chung như vậy đã thấy các cơ quan của Vương quốc Anh hợp tác với các cơ quan của Hoa Kỳ, bao gồm OFAC và FinCEN, để đóng cửa Huione Group và mở một vụ kiện tịch thu dân sự trị giá 15 tỷ đô la chống lại nó.
CUNG CẤP ĐẶC BIỆT (Độc quyền)
Binance miễn phí 600 đô la (Độc quyền CryptoPotato): Sử dụng liên kết này để đăng ký tài khoản mới và nhận ưu đãi chào mừng độc quyền 600 đô la trên Binance (chi tiết đầy đủ).
ƯU ĐÃI CÓ HẠN cho độc giả CryptoPotato tại Bybit: Sử dụng liên kết này để đăng ký và mở một vị trí miễn phí 500 đô la trên bất kỳ đồng tiền nào!
Thẻ:
Lừa đảo tiền điện tử
Rửa tiền
Vương quốc Anh
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
