Các nhà chức trách Việt Nam đã bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan đến ONUS sau khi cáo buộc họ sử dụng các chương trình khuyến mãi giả mạo và thao túng giao dịch token để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thông qua nền tảng tiền điện tử.
Bộ Công an cho biết hôm thứ Năm rằng cuộc điều tra nhắm vào một nhóm bị cáo buộc đã bán token kỹ thuật số thông qua nền tảng Onus, sử dụng các chương trình khuyến mãi gây hiểu lầm và hoạt động giao dịch phối hợp để thu hút người dùng. Các nhà chức trách cho rằng nhóm này đã thao túng cung và cầu và điều chỉnh giá token, trình bày các tài sản như là cơ hội đầu tư hợp pháp trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát tập trung đối với các thị trường của họ.
Các nhà điều tra đã nêu tên một số nghi phạm trong vụ án, bao gồm Vương Lê Vĩnh Nhân, người có liên quan đến Vemanti với XPLOR, công ty mẹ có trụ sở tại Singapore của ONUS Pro; Trần Quang Chiến, được xác định trong các báo cáo Việt Nam là quản trị viên kỹ thuật của sàn giao dịch ONUS; và Ngô Thị Thảo, giám đốc của Công ty Cổ phần Trang sức HanaGold.
Các nhà chức trách cho biết các nghi phạm bị cáo buộc đã tạo ra và quảng bá các token, bao gồm VNDC, ONUS và HNG, thông qua nền tảng ONUS. Cảnh sát cho biết kế hoạch này đã huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nhà chức trách không cung cấp một phân tích chi tiết về các khoản thua lỗ.
Vụ án này làm gia tăng sự giám sát đối với hoạt động tiền điện tử tại Việt Nam, một trong những thị trường tài sản kỹ thuật số bán lẻ sôi động nhất thế giới.
Việt Nam xếp hạng thứ tư trong chỉ số chấp nhận tiền điện tử của Chainalysis vào năm 2025. Nguồn: Chainalysis
Việt Nam mở rộng điều tra gian lận ONUS
Theo Bộ Công an, các vụ bắt giữ xảy ra sau một cuộc điều tra đa cơ quan kéo dài qua nhiều thành phố, với cảnh sát triệu tập hơn 140 cá nhân để thẩm vấn và thu giữ chứng cứ, như một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm triệt phá các hoạt động gian lận liên quan đến tiền điện tử quy mô lớn.
Vào thứ Năm, Vemanti cho biết họ đã biết về các cáo trạng đối với Nhân Vương và Chiến Trần thông qua thông báo của bộ và các phương tiện truyền thông Việt Nam, và đã thuê tư vấn pháp lý tại Mỹ để đánh giá tình hình. Vemanti xác định Vương là chủ tịch hội đồng và Trần là thành viên hội đồng.
**Có liên quan: **__Tòa án Ấn Độ nói ‘không có vụ án’ chống lại các nhà sáng lập CoinDCX trong vụ lừa đảo giả mạo
Nền tảng ONUS tự giới thiệu là một hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số cung cấp các sản phẩm giao dịch, staking và đầu tư, tuyên bố có hơn bảy triệu người dùng và được hỗ trợ bởi công ty fintech có trụ sở tại Mỹ Vemanti Group.
Tài khoản X chính thức của nó có hơn 885.000 người theo dõi. Tuy nhiên, nhà tổng hợp dữ liệu thị trường CoinMarketCap liệt kê token ONUS với vốn hóa thị trường tự báo cáo khoảng 25 triệu đô la, làm nổi bật sự chênh lệch giữa quy mô của các khoản thua lỗ bị cáo buộc và các chỉ số token có sẵn công khai.
Onus chưa phát hành tuyên bố chính thức nào về tình hình.
Cointelegraph đã liên hệ với Onus để yêu cầu bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.
Triển vọng giá token ONUS theo thời gian. Nguồn: CoinMarketCap
Vụ án Ấn Độ chỉ ra rủi ro mạng lưới gian lận rộng lớn hơn
Trong một vụ án riêng biệt, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã bắt giữ một nghi phạm có trụ sở tại Mumbai bị cáo buộc đã giúp buôn bán nạn nhân đến các bãi lừa đảo ở Myanmar, nơi những người này bị ép buộc thực hiện các kế hoạch lừa đảo trực tuyến, bao gồm các gian lận đầu tư tiền điện tử và gian lận tình cảm.
Cơ quan này cho biết các nạn nhân đã bị lừa bằng các lời mời làm việc ở Thái Lan trước khi bị chuyển đến các trung tâm lừa đảo ở khu vực Myawaddy của Myanmar, nơi họ bị giam cầm, đe dọa và lạm dụng trong khi bị buộc phải nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên toàn cầu.
**Tạp chí: **__Các ngân hàng muốn điều hành các sàn giao dịch tiền điện tử của Việt Nam, kế hoạch BTC 70 triệu đô la của Boyaa: Asia Express
Cointelegraph cam kết với báo chí độc lập, minh bạch. Bài báo này được sản xuất theo Chính sách Biên tập của Cointelegraph và nhằm cung cấp thông tin chính xác và kịp thời. Độc giả được khuyến khích xác minh thông tin một cách độc lập. Đọc Chính sách Biên tập của chúng tôi.
- #Tiền điện tử
- #Pháp luật
- #Việt Nam
- #Cảnh sát
- #Lừa đảo
- #Lừa đảo & Tội phạm mạng
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
