ZachXBT: Một nhân viên môi giới OTC người Nga hỗ trợ rửa tiền từ phần mềm tống tiền hơn 4,7 triệu đô la, chuỗi tiền tệ từ BTC đến Avalanche

Báo cáo của Goldfinance cho biết, “Thám tử trên chuỗi” ZachXBT đã đăng bài trên nền tảng X tiết lộ rằng, công dân Nga, môi giới giao dịch OTC Aleksandr Khinkis bị cáo buộc từ tháng 7 năm 2025 đã giúp nhóm tống tiền rửa tiền hơn 4,7 triệu USD thông qua một tài khoản trên sàn giao dịch duy nhất, liên quan đến ba khoản thanh toán chuộc tiền tổng cộng 796 Bitcoin. Điều tra cho thấy, số tiền liên quan đã được chuyển qua đường chéo chuỗi từ Bitcoin sang Avalanche và chia thành 75 lần chuyển vào địa chỉ nạp tiền của sàn giao dịch của hắn, đồng thời còn có khoảng 16,6 triệu USD hiện đang gửi vào Aave, nhưng liên tục bị rút ra từng phần để rút tiền mặt. ZachXBT chỉ ra rằng, nghi phạm này thường xuyên hoạt động ở Đông Nam Á và Úc, và thông tin cá nhân của hắn đã nhiều lần xuất hiện trong các vụ rò rỉ dữ liệu, điều này có thể làm tăng khó khăn trong việc thực thi pháp luật qua các khu vực pháp lý khác nhau, đồng thời kêu gọi các nạn nhân kịp thời báo cáo các địa chỉ liên quan để nâng cao hiệu quả phong tỏa.