Nền tảng tiền mã hóa hợp pháp của Đài Loan chỉ có 8 gia, nhưng có 30 gia nước ngoài bí mật! Ủy ban Quản lý Tài chính: Hai cách thức để quản lý các nhà cung cấp tiền tệ nước ngoài

Hội đồng lập pháp xem xét Luật dịch vụ tài sản ảo, yêu cầu các VASP nước ngoài thiết lập điểm đặt trụ sở và tăng cường quản lý, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cố gắng khắc phục các lỗ hổng quản lý và bảo vệ nhà đầu tư.

Ngày 23, Ủy ban Tài chính của Quốc hội đã tiến hành chất vấn về “Dự thảo Luật dịch vụ tài sản ảo”, tập trung vào vấn đề lâu dài của các nhà cung cấp tiền mã hóa nước ngoài nằm ngoài phạm vi quản lý. Chủ tịch Ủy ban Quản lý Tài chính, ông Peng Jinlong, thừa nhận rằng pháp luật hiện hành còn bất lực đối với các sàn giao dịch nước ngoài, nhưng nhấn mạnh rằng dự thảo đã hoàn tất trình duyệt của Chính phủ, được đưa vào danh sách ưu tiên của kỳ họp này, và quy định rõ rằng các VASP nước ngoài phải thiết lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam, không còn được hưởng đặc quyền miễn trừ nữa.

Chỉ có 8 VASP hợp pháp tại Đài Loan, số lượng đen từ nước ngoài lên tới 30

Báo cáo của Công thương Thời báo cho biết, trong phần chất vấn, nghị sĩ Đảng Dân chủ, bà Lin Tai-hua, đã chỉ ra những lo ngại về thị trường tài sản ảo hiện nay tại Đài Loan: chỉ có 8 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hợp pháp đăng ký tại địa phương, trong khi danh sách cảnh báo lại có tới 30 nhà cung cấp nước ngoài nằm ngoài phạm vi quản lý.

Điều đáng lo hơn nữa là, theo bảng xếp hạng các sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu, trong top 10 nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa lớn nhất thế giới tại Đài Loan, không có một ai hợp pháp, trong đó có Binance, chiếm thị phần lên tới 50%, không đăng ký tại Đài Loan cũng không nằm trong danh sách cảnh báo.

Bà Lin thẳng thắn nói rằng, các tập đoàn nước ngoài này không nằm trong phạm vi quản lý, như thể sở hữu giấy phép miễn trừ pháp lý, trong khi các nhà cung cấp hợp pháp trong nước đã hoàn tất xác thực danh tính và đăng ký, nhưng lại không thể truy xuất nguồn gốc vốn của các giao dịch rủi ro cao từ các sàn nước ngoài, dẫn đến việc trở thành điểm cuối của các mạng lưới rửa tiền.

Bà cũng chỉ ra rằng, nhiều sàn giao dịch tài sản ảo đặt trụ sở ở nước ngoài, thậm chí nằm trong các khu vực pháp lý thiếu quản lý, khi cảnh sát cần truy cập dữ liệu các tài khoản đáng ngờ hoặc phong tỏa tài khoản, phải dựa vào thủ tục hợp tác tư pháp xuyên quốc gia, nhưng thực tế thường gặp phải phản hồi chậm hoặc không hồi đáp, gây cản trở nghiêm trọng việc điều tra các vụ lừa đảo và rửa tiền.

Đọc thêm
Tin nhanh》Danh sách các nhà VASP tại Đài Loan đã công bố! Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch thông báo: 9 nền tảng hợp pháp cùng xem

Dự thảo quy định hai cách để thiết lập trụ sở tại Việt Nam, các VASP nước ngoài không thể tránh né

Đối mặt với các chất vấn gay gắt của các nghị sĩ, ông Peng Jinlong thừa nhận rằng pháp luật hiện hành còn hạn chế trong việc kiểm soát các sàn giao dịch nước ngoài, nhưng nhấn mạnh rằng dự thảo Luật dịch vụ tài sản ảo đã đề ra các quy định cụ thể về vấn đề này. Theo khoản 3 Điều 7 của dự thảo, các VASP nước ngoài phải thiết lập trụ sở tại Việt Nam theo hai cách sau:

• Cách 1: Thành lập chi nhánh tại Việt Nam
• Cách 2: Đăng ký thành lập văn phòng đại diện mới tại Việt Nam

Ông Peng cho biết, dự thảo đã hoàn tất trình duyệt của Chính phủ, được đưa vào danh sách ưu tiên của kỳ họp này, dự kiến sẽ sớm trình Quốc hội xem xét.

Đọc thêm
Vừa nhận giấy phép hoạt động tài sản ảo! Công ty HzBit của Hong Zhu thông báo dừng hoạt động hôm nay, còn lại 8 nhà VASP tại Đài Loan

Ba điểm chính của luật chuyên ngành: Quản lý nhà cung cấp, phòng chống lừa đảo, tiết lộ rủi ro

Nghị sĩ Đảng Dân chủ, bà Lai Hui-yuan, cũng nhắc nhở rằng, tổng giá trị thị trường của top 10 sàn giao dịch ảo lớn nhất thế giới đã đạt 71 nghìn tỷ USD, trong năm 2023, số người sở hữu tiền mã hóa tại Đài Loan khoảng 570.000 người, xếp hạng thứ 51 toàn cầu. Bà lấy vụ sập FTX làm ví dụ, chỉ ra rằng, thời điểm đó, nhà đầu tư Đài Loan là nhóm bị thiệt hại lớn thứ bảy toàn cầu, làm nổi bật những rủi ro do thiếu chính sách và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng về tiền mã hóa tại Đài Loan trong thời gian dài.

Bà nhấn mạnh rằng, luật chuyên ngành về tiền mã hóa ít nhất phải giải quyết ba vấn đề cốt lõi: quản lý hoạt động của nhà cung cấp, phòng chống trộm cắp và lừa đảo, và tiết lộ rủi ro đầu tư.

Về phần này, ông Peng Jinlong cho biết, trọng tâm của luật sẽ bao gồm việc định nghĩa rõ ràng các loại và phạm vi của VASP, quy định phát hành và quản lý stablecoin, cũng như ngăn chặn hành vi không công bằng trên thị trường: “Sau khi luật được thông qua, việc phòng chống rửa tiền sẽ được nâng cao để hướng tới một hoạt động toàn diện và trật tự thị trường lành mạnh.”

Ông cũng tiết lộ tình hình thị trường tiền mã hóa tại Đài Loan: “Hiện tại, số người sở hữu tiền mã hóa chiếm khoảng 5% đến 10% dân số toàn quốc, số lượng tài khoản mở tại các nhà cung cấp tiền mã hóa trong nước khoảng 1 triệu.” Ông thừa nhận, giai đoạn này vẫn còn trong giai đoạn phát triển ban đầu, “xếp hạng toàn cầu không quá quan trọng, điều quan trọng là nhanh chóng xây dựng hệ thống pháp luật và nền tảng vững chắc.”

19 ngân hàng quan tâm, trong vòng nửa năm sẽ có hướng dẫn lưu trữ

Về cơ chế lưu trữ tài sản ảo, ông Peng Jinlong tiết lộ rằng, hiện đã có 19 ngân hàng bày tỏ quan tâm đến dịch vụ lưu trữ tài sản ảo, trong đó 5 ngân hàng đang thử nghiệm, dự kiến trong vòng nửa năm sẽ hoàn thành việc xây dựng hướng dẫn liên quan.

Về việc có xây dựng công ty bảo hiểm tiền gửi cho tài sản ảo như tiền gửi tiết kiệm hay không, ông Peng cho biết, hiện chưa có tiền lệ quốc tế, nhưng đã có các cơ chế tín nhiệm tham khảo, ví dụ như thành lập quỹ riêng để tạo niềm tin cho các nhà giao dịch. Hiện tại, ưu tiên sẽ là thúc đẩy việc phân chia tài sản của công ty và khách hàng, cùng quy định tỷ lệ giữ tiền trong ví lạnh và ví nóng, như một bước đầu bảo vệ nhà đầu tư.

• Bài viết được phép đăng lại từ：《Tin tức Chuỗi》
• Tiêu đề gốc：《Ngăn chặn số lượng đen trong quản lý! Peng Jinlong: Hai cách tiếp cận để quản lý các nhà tiền mã hóa nước ngoài, Luật dịch vụ tài sản ảo là ưu tiên》
• Tác giả gốc：Crumax