Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã nhắm mục tiêu vào cộng đồng Vizagites, lừa đảo họ số tiền ₹35 lakhs

• Các đối tượng lừa đảo tiền điện tử đã lừa đảo hơn ₹35 lakh của người dân Vizag.
• Nhiều người dùng từ thành phố đã mất ₹20 lakh.
• Trước đó, ED đã điều tra các vụ lừa đảo tiền điện tử trên toàn Himachal Pradesh và Punjab.

Một nhóm người dân Vizag, đến từ thành phố Visakhapatnam của Ấn Độ, đã bị các đối tượng lừa đảo tiền điện tử lừa gạt. Họ đã bị các tội phạm liên hệ qua mạng xã hội, hứa hẹn lợi nhuận cao – chỉ để sau đó bỏ rơi nạn nhân. Cơ quan điều tra ED trước đó đã phá vỡ một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá ₹2.300 crore trên toàn Himachal và Punjab.

Người dân Vizag bị các đối tượng lừa đảo tiền điện tử nhắm tới

Các đối tượng lừa đảo tiền điện tử, tự giới thiệu là Sam, Kareena và các tên khác, đã lừa hơn ₹35 lakh của nhóm người dân Vizag. Nạn nhân được cho là đã bị các tội phạm tiếp cận qua Telegram. Họ được hứa hẹn lợi nhuận lớn và thuyết phục đầu tư qua một cổng trực tuyến.

Tự xưng là đến từ Tập đoàn The Nine Hertz240, các đối tượng lừa đảo đã thuyết phục các nạn nhân tin tưởng ngay lần đầu tiên. Người dùng đã thấy lợi nhuận cao trên các khoản tiền gửi nhỏ ban đầu của họ. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu khi yêu cầu rút tiền của họ gặp phải yêu cầu thu “thuế và phí”.

Người dùng phản đối và từ chối trả, sau đó quyền truy cập vào tài khoản của họ bị khóa, và các đối tượng lừa đảo biến mất. Đáng chú ý, một số người dân Vizag đã chuyển khoản gần ₹5 lakh hoặc ₹16 lakh trong một lần qua UPI và tài khoản ngân hàng.

Chính quyền đã đăng ký vụ việc theo Luật Công nghệ Thông tin và Luật Pháp lý Ấn Độ, và vụ việc hiện đang được điều tra.

Các vụ lừa đảo tiền điện tử nhắm vào người dân Vizag

Đây không phải lần đầu tiên người dân Vizag bị các đối tượng lừa đảo tiền điện tử nhắm tới. Trước đó, các tội phạm đã lợi dụng lòng tham và mong muốn kiếm tiền nhanh của mọi người. Một số nạn nhân từ thành phố này còn mất đến ₹20 lakh khi đầu tư vào một nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Chính quyền đã ghi nhận rằng các vụ lừa đảo đầu tư chiếm khoảng 40% số tiền người dân mất mỗi tháng do tội phạm mạng.

Các vụ lừa đảo tài chính liên quan đến tiền điện tử thường theo mô hình hứa hẹn lợi nhuận cao, thuyết phục người dùng đầu tư, rồi sau đó biến mất hoặc ngắt kết nối khỏi mạng. Rất khuyến nghị người dùng nên nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro trước khi đầu tư vào tiền điện tử hoặc bất kỳ loại hình đầu tư nào khác.

Điều tra của ED trước đó

Một cuộc điều tra của Cơ quan Thanh tra Chống rửa tiền (ED) năm ngoái đã phát hiện các vụ lừa đảo trị giá ₹2.300 crore trên toàn Himachal Pradesh và Punjab, hai bang của Ấn Độ. Được ghi nhận rằng các nạn nhân đã bị dụ dỗ vào một mô hình đa cấp dựa trên tiền điện tử giả mạo hoặc một hệ thống đa cấp.

Cơ quan đã hành động dựa trên nhiều đơn tố cáo của các nạn nhân và tiến hành các cuộc truy quét phối hợp tại tám địa điểm khác nhau theo Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA). Điều tra cho thấy các đối tượng lừa đảo đang thực hiện các kế hoạch trên các nền tảng không được quản lý và tự tạo ra.

Các tin tức crypto nổi bật hôm nay:

Saylor báo hiệu mua Bitcoin mới khi lượng Bitcoin nắm giữ giảm khoảng 10%