Sàn giao dịch tiền điện tử Binance chính thức đâm đơn kiện vu khống đối với nhà xuất bản The Wall Street Journal (WSJ), nhằm phản bác các cáo buộc liên quan đến việc Binance giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt. Vụ kiện liên quan đến dòng chảy hàng tỷ USD và đang trong quá trình điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, đã thu hút sự chú ý lớn của thị trường.
Nguyên nhân vụ kiện: WSJ đưa tin Iran lợi dụng Binance để trốn tránh các lệnh trừng phạt
Vụ kiện bắt nguồn từ bài báo của The Wall Street Journal đăng vào cuối tháng 2 năm 2026. Bài báo cáo buộc rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025, Iran đã sử dụng nền tảng Binance để chuyển trái phép khoảng 1 tỷ USD nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ. Bài báo còn chỉ rõ, sau đó Binance đã sa thải ít nhất 5 nhân viên điều tra cấp cao phụ trách theo dõi dòng tiền vi phạm này, dẫn đến việc các cuộc điều tra nội bộ bị buộc phải dừng lại.
Về cáo buộc sa thải nhân viên điều tra, Binance mạnh mẽ phủ nhận rằng việc này là do “tố cáo tuân thủ pháp luật” và làm rõ rằng nhân viên bị sa thải vì “tiết lộ thông tin khách hàng mật mà không được phép”.
Tuy nhiên, vụ việc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nghị sĩ Quốc hội Mỹ và các cơ quan quản lý, yêu cầu Binance cung cấp thêm các tài liệu nội bộ để phục vụ điều tra.
Mở rộng điều tra của Quốc hội Mỹ
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ thuộc Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ, ông Richard Blumenthal, đã chính thức bắt đầu điều tra về cách Binance xử lý các giao dịch liên quan đến Iran vào tháng trước.
Trong quá trình điều tra, ông Blumenthal chỉ rõ rằng, có gần 2 tỷ USD (khoảng 1,7 tỷ euro) dòng tiền chưa khai báo đã chảy vào các thực thể bị trừng phạt, và các nhân viên điều tra nội bộ phụ trách vụ việc đã bị đình chỉ công tác. Ngày 24 tháng 2, ông đã gửi thư cho CEO của Binance lúc đó là ông Richard Teng, yêu cầu giải thích về các bài báo của WSJ, The New York Times và tạp chí Fortune. Sau đó, ông công khai chỉ trích phản hồi của Binance là “né tránh trách nhiệm”, hoàn toàn không đủ để xoa dịu các nghi vấn của ông.
Điều đáng chú ý là, thời điểm Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu điều tra trùng hợp với các nỗ lực của chính phủ Mỹ trong việc tăng cường chống lại các mạng lưới tài trợ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Trước khi Mỹ và Israel phối hợp hành động quân sự chống Iran, Washington đã áp dụng các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc, đặc biệt nhắm vào các tài sản mã hóa dùng để chuyển doanh thu bán dầu từ Trung Quốc về.
Phản hồi của phát ngôn viên Binance: Phủ nhận phá vỡ điều tra tuân thủ
Trước các cáo buộc, phát ngôn viên Binance đã đưa ra phản hồi đầy đủ:
"Binance khẳng định rõ ràng rằng chưa từng chấm dứt hay phá vỡ bất kỳ cuộc điều tra tuân thủ nào. Các báo cáo của WSJ liên tục đưa tin sai lệch về vấn đề này.
Vì lý do đó, chúng tôi đã đâm đơn kiện vu khống WSJ. Thực tế, các cuộc điều tra liên quan của Binance vẫn đang tiếp tục và đã phát hiện ra một mô hình hoạt động dòng tiền phức tạp, xuyên qua châu Á, Trung Đông và các khu vực khác, liên quan đến nhiều khu vực pháp lý khác nhau.
Binance đã phân tích, rà soát các dòng tiền phức tạp này, đã loại bỏ các tài khoản người dùng liên quan, đồng thời báo cáo cho các cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về các cuộc điều tra liên quan.
Tuy nhiên, như thường lệ, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật để làm rõ các sự việc. Để hiểu rõ hơn về vụ việc này, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo blog chính thức của Binance.
Bài viết này là phần giải thích tiếp theo sau tuyên bố của chúng tôi ngày 23 tháng 2, trong đó chi tiết trình bày dòng chảy của các khoản tiền liên quan và toàn bộ sự thật về các cáo buộc sai lệch nhằm vào Binance."
Binance cũng đã phát đi tuyên bố rằng việc khởi kiện nhằm duy trì niềm tin của hơn 300 triệu người dùng và đối tác. Giám đốc điều hành bộ phận kiện tụng toàn cầu của Binance, ông Dugan Bliss, cho biết: “Chúng tôi cho rằng vụ kiện này là bước cần thiết để bảo vệ chính mình khỏi những thông tin sai lệch, và để WSJ chịu trách nhiệm về việc ưu tiên lượt xem hơn tính chính xác của báo chí.”
Binance chính thức kiện vu khống Dow Jones
Binance đã chính thức nộp đơn kiện tại Tòa án Liên bang khu vực phía Nam New York, kiện nhà xuất bản của WSJ, Công ty Dow Jones & Company, về tội vu khống. Ngày hôm đó, tờ báo này lại đăng một bài báo khác, cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra xem Iran có lợi dụng Binance để chuyển tiền hay không.
Trong đơn kiện, Binance nhấn mạnh rằng, trong bài báo của WSJ tháng 2, đã có những tuyên bố “không đúng sự thật và mang tính vu khống” về các thực hành tuân thủ của Binance và cách xử lý các giao dịch liên quan Iran.
Binance chỉ rõ, số tiền 1,7 tỷ USD được đề cập trong bài báo “không bắt nguồn từ Binance và cũng không kết thúc tại Binance”, mà qua nhiều trung gian độc lập, trong đó phần lớn số tiền chưa xác định có liên quan đến Iran hay không.
Về khoản tiền chuyển qua công ty thanh toán Blessed Trust tại Hong Kong được đề cập trong bài báo, Binance làm rõ rằng, các nhân viên điều tra nội bộ đã có quyền truy cập ngay lập tức vào tài khoản này, xác nhận các hoạt động đáng ngờ qua nhật ký hệ thống, đã chủ động báo cáo cho các cơ quan pháp luật và đã loại bỏ tài khoản liên quan.
Liệu Binance sẽ đối mặt với sự giám sát pháp lý chặt chẽ hơn?
Nhà nghiên cứu stablecoin kỳ cựu, sáng lập của Zero Knowledge Consulting, ông Austin Campbell, phân tích trên nền tảng mạng xã hội X rằng, điều này “gần như chắc chắn là một quyết định cực kỳ tồi tệ” đối với Binance.
This is almost certainly a terrible decision by @binance.
The 1A is a very, very strong shield for entities like the @WSJ. If Binance wants to claim they were defamed, this means that:
1 – What was said must be false 2 – That the WSJ knew it was false 3 – That they decided to…
— Austin Campbell (@austincampbell) March 11, 2026
Campbell chỉ ra rằng, quyền bảo vệ mạnh mẽ nhất của Hiến pháp Mỹ dành cho các phương tiện truyền thông là “đặc biệt rõ ràng”. Nếu Binance muốn thắng kiện, họ phải đáp ứng ba điều kiện: nội dung cáo buộc là sai, WSJ biết rõ là sai, và vẫn quyết định đăng tải. Ông cho rằng, trong môi trường pháp lý của Mỹ, các vụ kiện kiểu này rất dễ bị bác bỏ, và theo luật chống SLAPP của bang New York, Binance còn có thể phải chịu các khoản phí pháp lý khổng lồ của WSJ.
Campbell còn nói rõ hơn:
“Theo tôi, điều tồi tệ nhất là, nếu Binance muốn tiếp tục, họ sẽ phải tiến hành ‘tiết lộ bằng chứng’. Binance đã sẵn sàng cung cấp các tài liệu nội bộ chưa? Và nhân viên của họ đã sẵn sàng để bị hỏi về các vấn đề này trước tòa chưa?”
Ông thẳng thắn nhận định, trừ khi hoạt động nội bộ của Binance “sạch sẽ, hoàn hảo”, thì vụ kiện nhằm bảo vệ danh tiếng này có thể khiến công ty phải đối mặt với các thử thách pháp lý và minh bạch ngày càng nghiêm trọng hơn.
Bài báo này ban đầu xuất hiện trên Chain News ABMedia, đề cập đến cáo buộc liên quan đến dòng tiền của Iran và vụ kiện của Binance chống lại WSJ, đồng thời mở rộng điều tra của Quốc hội Mỹ.
