Vụ án Rửa tiền mã hóa tại Hàn Quốc lật ngược: Tội phạm yêu cầu giảm án, tòa phúc thẩm trực tiếp thay đổi phán quyết vào tù bốn năm.

Hệ thống tư pháp Hàn Quốc gần đây đã tiết lộ một vụ án tội phạm tài sản tiền điện tử gây chú ý. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã sử dụng tài sản tiền điện tử để rửa tiền khoảng 68.000 USD cho một băng nhóm lừa đảo qua giọng nói, khi yêu cầu giảm án không những không được khoan hồng, mà ngược lại, tòa án phúc thẩm đã hủy bỏ án treo, tuyên phạt thực hình 4 năm, vụ án đã có bước ngoặt kịch tính.

Theo báo chí Hàn Quốc “Tin tức Gyeonggi”, người đàn ông này trước đó đã bị tòa án địa phương tuyên án hai năm sáu tháng tù giam, án treo bốn năm vào năm 2024. Theo bản án ban đầu, anh ta không cần phải vào tù ngay lập tức, nhưng phải chịu sự giám sát trong thời gian án treo, nếu tái phạm sẽ phải chấp hành hình phạt ngay lập tức. Tuy nhiên, bị cáo không hài lòng với kết quả phán quyết và đã kháng cáo lên Tòa án cấp cao Suwon, hy vọng có thể giảm nhẹ hình phạt hơn nữa.

Tòa án phúc thẩm cuối cùng đã bác bỏ yêu cầu kháng cáo của họ và cho rằng phán quyết án treo của tòa án cấp dưới rõ ràng là quá nhẹ. Thẩm phán chỉ ra rằng bị cáo không phải là người tham gia bình thường, mà đã “đóng vai trò then chốt” trong chuỗi lừa đảo qua giọng nói và rửa tiền tài sản tiền điện tử, có tính chất tổ chức và chỉ huy đối với hoạt động tội phạm, do đó không đủ điều kiện để áp dụng án treo.

Cơ quan công tố tiết lộ, người đàn ông này đã hỗ trợ băng nhóm lừa đảo chuyển đổi tiền của nạn nhân thành Tài sản tiền điện tử và chuyển đến các địa chỉ liên quan ở Trung Quốc. Các đối tượng lừa đảo thường giả mạo nhân viên cơ quan công tố, nói dối rằng danh tính của nạn nhân đã bị đánh cắp và liên quan đến tội phạm, dẫn dụ họ chuyển tiền vào cái gọi là “tài khoản an toàn”, thực chất là do tổ chức tội phạm kiểm soát, và tiền ngay lập tức bị rút hết.

Mặc dù luật sư của bị cáo cho rằng họ đã đồng ý bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, nhưng tòa án cho rằng họ có nhiều tiền án liên quan đến tội phạm tương tự, và bằng chứng cho thấy họ tự xưng là “người phụ trách”, hàng ngày nhận báo cáo hoạt động và ra lệnh cho các thành viên khác, với ác ý rõ ràng.

Tòa án nhấn mạnh trong phán quyết rằng, bị cáo biết rõ tính bất hợp pháp và nguy hại xã hội của lừa đảo qua giọng nói và rửa tiền bằng tài sản tiền điện tử, nhưng vẫn tiếp tục phạm tội, nguy cơ tái phạm rất cao, do đó phải bị xử lý nghiêm theo luật pháp. Vụ án này cũng được coi là tín hiệu quan trọng cho việc Hàn Quốc tăng cường triệt phá tội phạm “lừa đảo qua giọng nói + rửa tiền bằng tài sản tiền điện tử”.

Theo luật Hàn Quốc, bị cáo vẫn có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao, nhưng nếu phán quyết cuối cùng giữ nguyên bản án thì hình phạt của họ sẽ được thực thi chính thức.