BlockBeats повідомляє, 22 лютого компанія з аналізу блокчейнів Elliptic повідомила, що після блокування російської торгової платформи Garantex, яка була під санкціями та була конфіскована американською стороною у березні 2025 року, щонайменше п’ять платформ, пов’язаних з Росією, продовжують забезпечувати фінансові канали для підсанкційних суб’єктів, більшість з яких ще не під санкціями.
У звіті зазначається, що лише платформа для обміну пірінг-пірінг Bitpapa у березні 2024 року була внесена до списку санкцій Міністерства фінансів США OFAC. Elliptic стверджує, що близько 9,7% виведених коштів спрямовані до підсанкційних об’єктів і що вони часто змінюють адреси гаманців, щоб уникнути моніторингу.
Платформа ABCeX, яка не під санкціями, повідомляється, має офіс у Москві у Федеративній будівлі (також місце розташування колишнього Garantex), обробила щонайменше 11 мільярдів доларів у криптовалютах і має значні фінансові зв’язки з Garantex та Aifory Pro. Інша платформа Exmo заявляла, що після російсько-українського конфлікту 2022 року вона вийшла з російського ринку, але дані блокчейну показують, що вона все ще використовує спільну інфраструктуру з російським Exmo.me та має прямі транзакції з підсанкційними платформами Garantex, Grinex, Chatex тощо на суму понад 19,5 мільйонів доларів.
Крім того, Rapira повідомляється, що має прямі транзакції з підсанкційною платформою Grinex на суму понад 72 мільйони доларів; Aifory Pro надає послуги обміну готівки на криптовалюти у Москві, Дубаї та Туреччині та допомагає користувачам обходити обмеження західних сервісів за допомогою віртуальних карт USDT.
Elliptic зазначає, що після закриття Garantex активність з обходу санкцій не зникла, а розподілилася між більшою кількістю платформ. Chainalysis раніше повідомляла, що у 2025 році криптоадреси, пов’язані з незаконною діяльністю, отримали усього 154 мільярди доларів, з яких понад 93,3 мільярди доларів припадає на торгівлю стабіліткою A7A5, підтримуваною російським рублем; TRM Labs оцінює обсяг незаконних криптовалютних транзакцій за рік у приблизно 158 мільярдів доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Gate щоденна газета (24 лютого): Jane Street звинувачена Terraform у ліквідації; Ethereum створює нову команду для просування DeFipunk
Біткоїн (BTC) продовжує падіння на початку тижня, станом на 24 лютого приблизно 63 500 доларів США. Фонд Ethereum заснував команду DeFi для просування розробки протоколу «DeFipunk». Jane Street подала в суд на Terraform, звинувативши у використанні внутрішньої інформації для прискорення краху.
MarketWhisper10хв. тому
ESP（Espresso）24 години зросло на 40.75%
Gate News Bot повідомлення, 24 лютого, згідно з даними CoinMarketCap, станом на час публікації ESP (Espresso) становить 0.10 долара США, за останні 24 години зросло на 40.75%, досягло максимуму 0.11 долара США, мінімум знизився до 0.06 долара США, обсяг торгів за 24 години склав 173 мільйони доларів США. Поточна ринкова капіталізація становить приблизно 53.6 мільйонів доларів США, що на 15.5 мільйонів доларів США більше ніж вчора.
Espresso Network — це інфраструктура міжланцюгової сумісності у екосистемі Ethereum, яка прагне забезпечити безшовну співпрацю всіх блокчейнів. Espresso Network нещодавно запустила основну мережу, щоб надати базову підтримку для Rollup, Validium та інших рішень масштабування L2/L3.
ESP Claim Portal зараз
GateNewsBot10хв. тому
Родина Трампа стабільна монета USD1 раптово втратила прив'язку! WLFI стверджує, що зазнала спільної атаки
23 лютого проект DeFi, пов'язаний із сім'єю Трампа, World Liberty Financial (WLFI), його стабільна монета USD1 тимчасово втратила прив'язку до долара США, опустившись до 0.994 долара, але швидко відновилася. WLFI кваліфікував цю подію як «спільну атаку», керовану хакерами, але чутки про те, що Еріку Трампу було видалено пости, та нерозкриті внутрішньоінсайдерські розслідування торгівлі, свідчать про те, що ця ситуація ще далека від завершення.
MarketWhisper38хв. тому
Чому сьогодні біткоїн різко впав! Трамп розглядає нові мита, майнери масово продають 2000 BTC
Bitcoin останнім часом зазнає явного падіння, ринок одночасно піддається двом тискам. Великі майнери Bitdeer за останні 8 тижнів вивели понад 2,000 монетних резервів, стратегічно перейшовши до режиму миттових продажів; Верховний суд США ухвалив рішення про незаконність тарифів Трампа, і новий раунд питань національної безпеки щодо тарифів одразу з'явився на поверхні, глобальні ризикові активи опинилися у панічних продажах. Технічна картина також погіршується, Bitcoin прорвав підтримку у вигляді трикутника, короткостроковий цільовий рівень спрямований прямо на ключову лінію захисту у 64,000 доларів.
MarketWhisper43хв. тому
Фізичний ETF на Bitcoin продовжує відтік протягом п’яти тижнів поспіль, встановивши найтриваліший період відтоку з початку 2025 року
Минулого тижня США з ETF на базі біткойна зафіксували чистий відтік приблизно 316 мільйонів доларів, що триває вже п’ять тижнів поспіль і є найтривалішим спадом з початку 2025 року; ETF на Ethereum також зазнали чистого відтоку. У порівнянні з цим, ETF на альткоїни показали кращу динаміку, Solana та XRP мали незначний чистий притік. Політика Трампа вплинула на коливання цін біткойна, викликавши занепокоєння на ринку щодо ризикових активів.
GateNewsBot1год тому
