BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
12 офіцерів Малайзії під слідством у справі примусового переказу криптоактивів громадян Китаю
Малайзійські органи влади заарештували 12 поліцейських за підозрою у вимаганні близько 200 000 рінгітів (51 000 USD) у криптовалюті у громадян Китаю під час нічного рейду. Розслідування розпочалося після скарги потерпілого, що підкреслює тривалі зусилля у боротьбі з корупцією в Малайзії.
TapChiBitcoin2год тому
Нідерланди суворо покарали Polymarket! За незаконне надання послуг прогнозних ринків, можливо, доведеться заплатити штраф до 840 000 євро
Голландська компанія з азартних ігор Ksa видала наказ про припинення діяльності та наклала штраф на Polymarket через відсутність ліцензії на надання азартних послуг у Нідерландах, що може призвести до штрафу у розмірі 42 000 євро на тиждень, з максимальною сумою у 84 000 євро. Ця подія викликала юридичні суперечки щодо того, чи належать ринки прогнозів до азартних ігор, і Ksa підкреслює, що платформи без ліцензії не мають права виходити на ринок, а ринки прогнозів можуть нести соціальні ризики, що вплине на майбутнє регулювання.
ChainNewsAbmedia6год тому
Демократична партія США звернулася до міністра фінансів із вимогою призупинити розгляд WLFI, щоб провести розслідування щодо "шпигунського вельможі" з ОАЕ
Більше ніж 40 демократів-чиновників у США надіслали листа міністру фінансів із вимогою розслідувати діяльність сім'ї Трампа у компанії World Liberty Financial (WLFI) та її великі інвестиції з членами королівської родини ОАЕ, побоюючись впливу політичних та геополітичних факторів на фінансовий нагляд. Вони вимагають призупинити розгляд банківської ліцензії WLFI для збереження довіри, забезпечення прозорості та незалежності.
ChainNewsAbmedia6год тому
Нідерланди заборонили Polymarket, визнавши його нелегальним азартним іграм, і прогнозний ринок у Європі зазнає поразки за поразкою
Голландський орган з регулювання азартних ігор KSA визнав Polymarket незаконною азартною грою, вимагав припинити діяльність у країні та наклав штраф у розмірі 420 000 євро щотижня. Стаття досліджує правове становище та тенденції регулювання ринку прогнозів, показуючи, що Європа має більш жорсткий підхід у порівнянні з США, та підкреслює регуляторні виклики, з якими стикається Polymarket, а також двосторонній ефект глобалізації.
動區BlockTempo7год тому
Токен WLFI падає, оскільки сенатори вимагають розслідування інвестицій у ОАЕ
Токен WLFI знизився на 8% на тлі занепокоєння сенаторів США щодо частки ОАЕ у World Liberty та потенційних ризиків для національної безпеки. Незважаючи на увагу та заклики до перегляду CFIUS, компанія продовжує зростати, розширюючись на ринок форекс із новою платформою.
CryptoFrontNews8год тому
Чен Мейхуе загинула на національній трасі! Перевірка підтвердила, що це «проста автокатастрофа», водій, який спричинив аварію, засуджений до 2 років 4 місяці ув'язнення
Голова відділу розслідувань у галузі блокчейн-фінансових злочинів XREX Чень Мейхуей минулого року загинула в автокатастрофі, яка була підтверджена як проста дорожньо-транспортна пригода. Чоловіка, який спричинив аварію, засуджено до 2 років і 4 місяців позбавлення волі за статтею про ненавмисне вбивство. Чень Мейхуей відзначилася у справах щодо відмивання грошей та шахрайства, брала участь у кількох резонансних випадках. Під час інциденту, винуватець їхав на надзвичайно високій швидкості, не зменшував швидкість і системи допомоги були вимкнені, що спричинило аварію.
区块客9год тому
