BlockBeats повідомляє, 19 лютого Bubblemaps розкрив, що ключова особа у шахрайстві з токеном LIBRA, Hayden Davis, насправді є другим за величиною інвестором у приватному раунді Pump.fun, вклавши загалом 50 мільйонів USDC і продавши їх у перший день торгів на суму 65 мільйонів доларів США. Більшість пам’ятає, що Pump.fun у липні 2025 року провів публічне залучення 500 мільйонів доларів, але мало хто пам’ятає, що вони також мали раунд приватного фінансування з кількома інвесторами, чиї особи залишаються невідомими.
Після інвестування 50 мільйонів доларів активна адреса Hayden Davis отримала 12,5 мільярдів токенів PUMP під час запуску токена, що оцінюється в 73 мільйони доларів США, з очікуваним прибутком у 15 мільйонів доларів. Ця адреса раніше була виявлена, але лише зараз підтверджено її фактичне належність. Наразі невідомо, чи було офіційне повідомлення Pump.fun, але ця адреса та зв’язки з Hayden Davis на блокчейні чітко видно і мають кілька взаємозв’язків.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Адвокат, який підтримує Ripple, відхиляє помилування Сема Бенкмана-Фріда на тлі появи нових даних про платоспроможність FTX - U.Today
Джон Дейтон, крипто-юрист і кандидат у Сенат, категорично проти будь-якого помилування Сема Банкмана-Фріда, спростовуючи його заяви про майбутню платоспроможність FTX і підкреслюючи серйозність юридичних наслідків та втрат кредиторів через шахрайство.
UToday1год тому
Elliptic розкриває 5 бірж, які допомагають Росії уникнути санкцій: одна з них, ABCeX, торгує на 11 мільярдів доларів
Компанія з аналізу блокчейну Elliptic зазначила п’ять криптовалютних бірж, які допомагають Росії уникнути санкцій, з яких ABCeX має сумарний обсяг торгів понад 11 мільярдів доларів США. У звіті проаналізовано моделі роботи цих бірж, включаючи приховування джерел транзакцій та взаємодію з фінансами санкціонованих платформ. Європейський союз планує повністю заборонити криптовалютні операції з Росією, але на практиці це стикається з викликами. Після кожних санкцій швидко з’являються нові торгові платформи, що зменшує ефективність санкцій.
動區BlockTempo12год тому
Elliptic: П’ять криптовалютних платформ допомагають Росії уникнути санкцій, заповнюючи вакуум після закриття Garantex
Звіт Elliptic вказує, що після санкцій російська криптовалютна платформа Garantex була конфіскована, при цьому щонайменше п’ять альтернативних платформ продовжують надавати фінансові канали підсанкційним суб’єктам, хоча більшість із них ще не були під санкціями. Платформи, такі як Bitpapa та ABCeX, часто змінюють гаманці для обходу моніторингу, дослідження показують, що діяльність із обходу санкцій триває на кількох платформах.
GateNewsBot15год тому
12 офіцерів Малайзії під слідством у справі примусового переказу криптоактивів громадян Китаю
Малайзійські органи влади заарештували 12 поліцейських за підозрою у вимаганні близько 200 000 рінгітів (51 000 USD) у криптовалюті у громадян Китаю під час нічного рейду. Розслідування розпочалося після скарги потерпілого, що підкреслює тривалі зусилля у боротьбі з корупцією в Малайзії.
TapChiBitcoin02-21 09:02
Нідерланди суворо покарали Polymarket! За незаконне надання послуг прогнозних ринків, можливо, доведеться заплатити штраф до 840 000 євро
Голландська компанія з азартних ігор Ksa видала наказ про припинення діяльності та наклала штраф на Polymarket через відсутність ліцензії на надання азартних послуг у Нідерландах, що може призвести до штрафу у розмірі 42 000 євро на тиждень, з максимальною сумою у 84 000 євро. Ця подія викликала юридичні суперечки щодо того, чи належать ринки прогнозів до азартних ігор, і Ksa підкреслює, що платформи без ліцензії не мають права виходити на ринок, а ринки прогнозів можуть нести соціальні ризики, що вплине на майбутнє регулювання.
ChainNewsAbmedia02-21 04:45
Демократична партія США звернулася до міністра фінансів із вимогою призупинити розгляд WLFI, щоб провести розслідування щодо "шпигунського вельможі" з ОАЕ
Більше ніж 40 демократів-чиновників у США надіслали листа міністру фінансів із вимогою розслідувати діяльність сім'ї Трампа у компанії World Liberty Financial (WLFI) та її великі інвестиції з членами королівської родини ОАЕ, побоюючись впливу політичних та геополітичних факторів на фінансовий нагляд. Вони вимагають призупинити розгляд банківської ліцензії WLFI для збереження довіри, забезпечення прозорості та незалежності.
ChainNewsAbmedia02-21 04:36
